Питър Шиф замесен в интернационално разследване за укриване на данъци и пране на пари

Питър Шиф се оказа замесен в интернационално разследване за укриване на данъци, включващо Австралия, Канада, САЩ, Нидерландия и Великобритания.

Разследването предполагаемо е фокусирано върху дейностите на базираната в Пуерто Рико Euro Pacific Bank, която бе основана от Шиф и според австралийските власти е свързана с организирана престъпност.

Според вестника от Мелбърн ‘The Age’, банката е обект на разследване на “Операция Атлантида”, което е глобално разследване, ръководено от данъчните власти на страните. Тази операция, стартирана в отговор на ‘Панамските документи’, предполагаеми е определила Euro Pacific като приоритет в Австралия.

Investigators, including agents from America’s IRS, went knocking on the doors of investors and customers of a bank they vaguely described as an offshore institution. #60Mins can confirm it was the Euro Pacific bank. pic.twitter.com/2YmdTH7ZzK

— 60 Minutes Australia (@60Mins) October 18, 2020

Според доклада, банката е определена от Австралийската комисия за криминално разузнаване като сериозна криминална заплаха. В резултат на това, Euro Pacific предполагаемо е получила най-високата възможна рискова класификация според регулациите на комисията срещу изпирането на пари.

Банката поддържа кореспондентни взаимоотношения с някои от най-големите финансови институции в света, като Федералния резерв на Ню Йорк, NatWest Bank от Англия ,японската банка Mizuho и Bank of Montreal. 

В доклада също така се посочва, че банката предполагаемо е помагала на клиентите си от Австралия да перат големи суми пари о да избягват данъци.

Австралиецът Саймън Анкетил получи седем години в затвор през юли, след като бе намерен за виновен по обвинения в измама за 165 милиона австралийски долара. Твърди се, че той е местил пари през Euro Pacific с цел пране на пари или избягване на данъци.

В докладът се твърди, че някои от клиентите на банката включват руски кибер престъпник, издирван в Австралия и САЩ за участие в глобална малуер атака, както и австралиец, който се издирва за изпиране на изключителни суми за картел.

Шиф, естествено, настоява, че няма повод за тревога. 

“Някак си се оказахме замесени в каквото се случва в момента, но няма валидни обвинения срещу банката. Мога да ви кажа, че няма укриване на данъци в банката. Банката не фасилитира каквото и да е.”