Начало » Регулации » Правителството на Бразилия разследва дейсността на местни крипто обмени

Правителството на Бразилия разследва дейсността на местни крипто обмени

31.08.2018 16:03 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Правителството на Бразилия разследва дейсността на местни крипто обмени

Правителство предприема мерки срещу корупцията и изпирането на пари.

Бразилските крипто обмени получиха 14-точков списък, което подробно описва редица области от тяхната дейност.

Местният портал за новини Portal do Bitcoin покри събитието, след като получи копие от документа, който бе връчен на борсите, независимо от подписаното от прокурора Ана Паула Без Бати предупреждение, че разпространението на съобщението е забранено със закон.

Списъкът обхваща редица теми, които вероятно ще допринесат за проучването на борбата с корупцията и изпирането на пари в Бразилия и обхващат теми, свързани със съответствието, ограничения, предлагани на клиентите във връзка с декларираните доходи, контрол на броя на операциите, идентификацията на инициатора и данни на самите партньори.

Десетата точка, например, гласи: Има ли крипто обмена търговия на популярни анонимни криптовалути, като например Monero , Dash и Zcash ?

Най-вероятно се пита точно за тези монети, тъй като те са по-трудни за проследяване. Другите въпроси бяха по-директни, например номер шест: Какви мерки, ако има такива, се използват за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма?

Министерството на финансите е издало въпросите „за защита на целостта на финансовата система“. Всяко брокерско дружество бе уведомено, че има пет дни, за да отговори, като данните остават напълно конфиденциални.

Portal do Bitcoin се свърза с три от водещите 10 борси на страната, като обем. Всеки от тях дава различен отговор на начина, по който се справят с положението и всеки иска да остане анонимен. Само един е напълно съвместим, отговаря на всяка точка и вече е изпратил своя отговор. Други твърдят, че не знаят дали са го получили, но гледат на всички възможни комуникационни канали.

Окончателни коментари заявиха, че нямат намерение да отговорят на проучването, тъй като не е било изпратено като официален документ от бразилското правителство, а по-скоро е изпратена чрез формуляра за контакт. Тъй като повечето формуляри за запитвания на подобни платформи изпращат автоматичен отговор, е малко вероятно те да могат да твърдят, че никога не са получили проучването, когато правителството говори с тях.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Регулации Новини

Предстои важна седмица за криптовалутите в САЩ – какво да очакваме?

На 14 юли законодателите в САЩ стартират „Седмица на криптовалутите“, за да придвижат три ключови законопроекта, които могат да променят регулацията на дигиталните активи.

13.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Американският сенат избра крипто застъпник за председател на ОСС

Сенатът на САЩ потвърди Джонатан Гулд за следващ шеф на Службата за валутен контрол (OCC), като номинацията му бе предадена на президента Доналд Тръмп за окончателно одобрение.

11.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Австралия стартира тестови период за CBDC

Австралия засилва усилията си в областта на дигиталните валути със следващата фаза на проект „Acacia“ – пилотна програма, насочена към тестване на дигиталната валута на централната банка (CBDC) и токенизираните финанси в реални приложения.

10.07.2025 19:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Министерството на финансите на САЩ премахва правило за крипто отчет

Според Bloomberg, Министерството на финансите на САЩ официално отмени спорното изискване за отчитане на криптовалути, което бе насочено към децентрализираните борси.

10.07.2025 18:10 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.