НАЧАЛО Регулации

Правителството на Бразилия разследва дейсността на местни крипто обмени

АВГ. 31, 2018 16:03 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Правителството на Бразилия разследва дейсността на местни крипто обмени

Правителство предприема мерки срещу корупцията и изпирането на пари.

Бразилските крипто обмени получиха 14-точков списък, което подробно описва редица области от тяхната дейност.


Местният портал за новини Portal do Bitcoin покри събитието, след като получи копие от документа, който бе връчен на борсите, независимо от подписаното от прокурора Ана Паула Без Бати предупреждение, че разпространението на съобщението е забранено със закон.

Списъкът обхваща редица теми, които вероятно ще допринесат за проучването на борбата с корупцията и изпирането на пари в Бразилия и обхващат теми, свързани със съответствието, ограничения, предлагани на клиентите във връзка с декларираните доходи, контрол на броя на операциите, идентификацията на инициатора и данни на самите партньори.

Десетата точка, например, гласи: Има ли крипто обмена търговия на популярни анонимни криптовалути, като например Monero , Dash и Zcash ?

Най-вероятно се пита точно за тези монети, тъй като те са по-трудни за проследяване. Другите въпроси бяха по-директни, например номер шест: Какви мерки, ако има такива, се използват за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма?

Министерството на финансите е издало въпросите "за защита на целостта на финансовата система". Всяко брокерско дружество бе уведомено, че има пет дни, за да отговори, като данните остават напълно конфиденциални.

Portal do Bitcoin се свърза с три от водещите 10 борси на страната, като обем. Всеки от тях дава различен отговор на начина, по който се справят с положението и всеки иска да остане анонимен. Само един е напълно съвместим, отговаря на всяка точка и вече е изпратил своя отговор. Други твърдят, че не знаят дали са го получили, но гледат на всички възможни комуникационни канали.

Окончателни коментари заявиха, че нямат намерение да отговорят на проучването, тъй като не е било изпратено като официален документ от бразилското правителство, а по-скоро е изпратена чрез формуляра за контакт. Тъй като повечето формуляри за запитвания на подобни платформи изпращат автоматичен отговор, е малко вероятно те да могат да твърдят, че никога не са получили проучването, когато правителството говори с тях.
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Регулации новини

Индия са на път да забранят търговията с криптовалути

Появяват се нови инвеститори, а пазарите виждат укрепване на основите и техническите аспекти.Но в Индия, нещата се разват по начин, който заплашва да върне пазара назад, тъй като страната следва стъпк...
СЕП. 17, 2020 11:50 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Федералното лицензиране на разплащателни компании е от голямо значение за криптосферата

Федералното лицензиране за разплащателни фирми, които не приемат депозити, може да отвори вратата за по-нататъшно масово приемане на виртуални валути, като позволи на фирмите за крипто разплащания да ...
СЕП. 12, 2020 17:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Руското министерство предлага промяна в закона, забраняващ крипто транзакциите

Съобщава се, че руското министерство на финансите е предложило набор от изменения на закона „За цифровите финансови активи“ или DFA, който забранява много операции с крипто.Според местната информацион...
СЕП. 4, 2020 22:30 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Държавните служители в Русия трябва да декларират криптовалутите си

Указът е подписан от един от местните управители след приемането на новия закон за цифровите финансови активи.Фактори, довели до постановлениетоЗаконът класифицира криптовалутите и цифровите токени ка...
СЕП. 4, 2020 16:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света