Начало » Регулации » Правителството на Бразилия разследва дейсността на местни крипто обмени

Правителството на Бразилия разследва дейсността на местни крипто обмени

31.08.2018 16:03 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Правителството на Бразилия разследва дейсността на местни крипто обмени

Правителство предприема мерки срещу корупцията и изпирането на пари.

Бразилските крипто обмени получиха 14-точков списък, което подробно описва редица области от тяхната дейност.

Местният портал за новини Portal do Bitcoin покри събитието, след като получи копие от документа, който бе връчен на борсите, независимо от подписаното от прокурора Ана Паула Без Бати предупреждение, че разпространението на съобщението е забранено със закон.

Списъкът обхваща редица теми, които вероятно ще допринесат за проучването на борбата с корупцията и изпирането на пари в Бразилия и обхващат теми, свързани със съответствието, ограничения, предлагани на клиентите във връзка с декларираните доходи, контрол на броя на операциите, идентификацията на инициатора и данни на самите партньори.

Десетата точка, например, гласи: Има ли крипто обмена търговия на популярни анонимни криптовалути, като например Monero , Dash и Zcash ?

Най-вероятно се пита точно за тези монети, тъй като те са по-трудни за проследяване. Другите въпроси бяха по-директни, например номер шест: Какви мерки, ако има такива, се използват за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма?

Министерството на финансите е издало въпросите „за защита на целостта на финансовата система“. Всяко брокерско дружество бе уведомено, че има пет дни, за да отговори, като данните остават напълно конфиденциални.

Portal do Bitcoin се свърза с три от водещите 10 борси на страната, като обем. Всеки от тях дава различен отговор на начина, по който се справят с положението и всеки иска да остане анонимен. Само един е напълно съвместим, отговаря на всяка точка и вече е изпратил своя отговор. Други твърдят, че не знаят дали са го получили, но гледат на всички възможни комуникационни канали.

Окончателни коментари заявиха, че нямат намерение да отговорят на проучването, тъй като не е било изпратено като официален документ от бразилското правителство, а по-скоро е изпратена чрез формуляра за контакт. Тъй като повечето формуляри за запитвания на подобни платформи изпращат автоматичен отговор, е малко вероятно те да могат да твърдят, че никога не са получили проучването, когато правителството говори с тях.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Регулации Новини

Ето кога Камарата на представителите на САЩ ще гласува ключови крипто законопроекти

След приемането на мащабния закон за данъците и разходите на президента Доналд Тръмп, републиканците в Камарата на представителите подготвят почвата за сериозен натиск за законодателство в областта на криптовалутите.

04.07.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Председателят на SEC с коментар за крипто регулациите

Председателят на Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) Пол Аткинс подчерта, че агенцията ще продължи да се фокусира върху защитата на инвеститорите, борбата с търговията с вътрешна информация, манипулирането на пазара и променящия се пейзаж на крипто регулациите.

03.07.2025 10:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Губернаторът на Аризона наложи вето върху законопроект за крипто резерв

Губернаторът на Аризона Кейти Хобс официално наложи вето върху законопроект 2324 на Камарата на представителите, който имаше за цел да създаде държавен фонд за резерв от конфискувани крипто активи.

02.07.2025 16:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

SEC проучва нова ускорена процедура за одобрение на ETF-и

Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е в начален етап на разработване на стандартизирана рамка за листване на борсово търгувани фондове (ETF), базирани на токени, според доклад от 1 юли на журналистката Елеонор Терет.

02.07.2025 14:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.