НАЧАЛО Крипто Крими

Банките продължават да са най-добрият начин да се перат пари

ФЕВ. 20, 2019 21:01 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Банките продължават да са най-добрият начин да се перат пари

Банките продължават да са най-добрият начин да се перат пари - което не е изненада за когото и да било.


На Danske Bank е било наредено да затвори в Естония след скандал включващ пране на пари.



Една от най-често споменаваните причини, че криптовалутите са рисковани е, че престъпниците я използват за пране на пари.


Най-важното обаче е, че щатският долар все още е най-използваната валута за подобна дейност, като банките също играят ключова роля. Тъй като все повече банкови измами се разгадават, това им дава по-малко легитимност и повече за криптиране, децентрализирания начин за провеждане на финанси.

Според Би Би Си, клонът на Данске Банк в Талин трябва да бъде закрит до 19-ти октомври. Банката е в процес на разследване в Дания, Естония, Великобритания и САЩ поради около 200 милиарда евро от Русия, бивши съветски държави и други. Голяма част от тези пари са минали през естонския клон. Временният главен изпълнителен директор Йеспер Нилсен заяви, че банката ще се съобрази и ще затвори клонове в други страни.

Финансовият регулатор на Естония поиска Данске да затвори местния си клон и да изплати депозитите на клиентите си в рамките на осем месеца. Началник на регулаторния орган, Килвар Кеслер, каза следното:
Имаме пълното право да сложим край, веднъж завинаги, на това, тъй като са извършени мащабни нарушения на местните правила и това е нанесло сериозен удар върху репутацията на естонския финансов пазар.

Банките са абсолютни шампиони в прането на пари. Bloomberg дори се създаде графика по-рано този месец, за да подчертае очакваните 2 трилиона долара, които се перат чрез банките всяка година.



Естествено големи образи в крипто направиха изказвания, които изглежда бяха, както се казва, право в десетката. Антъни Помплиано направи особено силен коментар по повод новината.

Хората винаги намират начин. Прането на пари няма да изчезне. Изключително важно е да се подчертае, че криптовалутите не са идейни средства за извършване на подобни финансови престъпление.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Популярни Новини
Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Qubit Finance претърпя хак за над $80 милиона

Хакерите успяха да осъществят достъп и да откраднат над $80 милиона от Qubit Finance, която се основава на Binance Smart Chain, потвърдено чрез туит в петък. Адресите, свързани с хака, откраднаха 206,...
ЯНУ. 28, 2022 14:22 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Потребител се сдоби с 347 ETH благодарение на уязвимост на OpenSea

Съобщава се, че потребител е успял да "открадне" приблизително 347 ETH от платформата.Един час преди обявлението на PeckShield, много потребители забелязаха, че е възможно да се купуват различни NFT о...
ЯНУ. 26, 2022 09:54 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Крипто влогъри в YouTube стават жертва на опит за хакване и измама

Хакери атакуваха редица популярни крипто акаунти в YouTube на 23-ти януари. Акаунтите публикуваха неоторизирани видеоклипове с текст, насочващ зрителите да изпращат пари в портфейла на хакера.Акаунтит...
ЯНУ. 24, 2022 23:33 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Предполагаеми съучастници в терористичната атака във Виена използвали Binance

Мъжете бяха уличени в писмо от март 2021 г. от Федералната служба на криминалната полиция на Германия (BKA), наскоро разкрито пред Ройтерс. Според писмото има индикации, че мъжете, идентифицирани като...
ЯНУ. 24, 2022 20:02 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света