Начало » Крипто Крими » Банките продължават да са най-добрият начин да се перат пари

Банките продължават да са най-добрият начин да се перат пари

20.02.2019 21:01 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Банките продължават да са най-добрият начин да се перат пари

Банките продължават да са най-добрият начин да се перат пари - което не е изненада за когото и да било.

На Danske Bank е било наредено да затвори в Естония след скандал включващ пране на пари.


Една от най-често споменаваните причини, че криптовалутите са рисковани е, че престъпниците я използват за пране на пари.

Най-важното обаче е, че щатският долар все още е най-използваната валута за подобна дейност, като банките също играят ключова роля. Тъй като все повече банкови измами се разгадават, това им дава по-малко легитимност и повече за криптиране, децентрализирания начин за провеждане на финанси.

Според Би Би Си, клонът на Данске Банк в Талин трябва да бъде закрит до 19-ти октомври. Банката е в процес на разследване в Дания, Естония, Великобритания и САЩ поради около 200 милиарда евро от Русия, бивши съветски държави и други. Голяма част от тези пари са минали през естонския клон. Временният главен изпълнителен директор Йеспер Нилсен заяви, че банката ще се съобрази и ще затвори клонове в други страни.

Финансовият регулатор на Естония поиска Данске да затвори местния си клон и да изплати депозитите на клиентите си в рамките на осем месеца. Началник на регулаторния орган, Килвар Кеслер, каза следното:

Имаме пълното право да сложим край, веднъж завинаги, на това, тъй като са извършени мащабни нарушения на местните правила и това е нанесло сериозен удар върху репутацията на естонския финансов пазар.

Банките са абсолютни шампиони в прането на пари. Bloomberg дори се създаде графика по-рано този месец, за да подчертае очакваните 2 трилиона долара, които се перат чрез банките всяка година.

Естествено големи образи в крипто направиха изказвания, които изглежда бяха, както се казва, право в десетката. Антъни Помплиано направи особено силен коментар по повод новината.

Хората винаги намират начин. Прането на пари няма да изчезне. Изключително важно е да се подчертае, че криптовалутите не са идейни средства за извършване на подобни финансови престъпление.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Има ли пробив в сигурността на CoinMarketCap?

CoinMarketCap, една от най-широко използваните платформи за проследяване на крипто данни, според съобщения се сблъсква с нарушение на сигурността, като много потребители получават съмнително съобщение да потвърдят портфейлите си.

21.06.2025 11:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто инвеститор стана жертва на сложна измама

Известен инвеститор в крипто VC компанията Hypersphere стана жертва на сложна фишинг атака, която унищожи значителна част от личните му спестявания.

20.06.2025 22:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.