Начало » Крипто Крими » Банките продължават да са най-добрият начин да се перат пари

Банките продължават да са най-добрият начин да се перат пари

20.02.2019 21:01 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Банките продължават да са най-добрият начин да се перат пари

Банките продължават да са най-добрият начин да се перат пари - което не е изненада за когото и да било.

На Danske Bank е било наредено да затвори в Естония след скандал включващ пране на пари.


Една от най-често споменаваните причини, че криптовалутите са рисковани е, че престъпниците я използват за пране на пари.

Най-важното обаче е, че щатският долар все още е най-използваната валута за подобна дейност, като банките също играят ключова роля. Тъй като все повече банкови измами се разгадават, това им дава по-малко легитимност и повече за криптиране, децентрализирания начин за провеждане на финанси.

Според Би Би Си, клонът на Данске Банк в Талин трябва да бъде закрит до 19-ти октомври. Банката е в процес на разследване в Дания, Естония, Великобритания и САЩ поради около 200 милиарда евро от Русия, бивши съветски държави и други. Голяма част от тези пари са минали през естонския клон. Временният главен изпълнителен директор Йеспер Нилсен заяви, че банката ще се съобрази и ще затвори клонове в други страни.

Финансовият регулатор на Естония поиска Данске да затвори местния си клон и да изплати депозитите на клиентите си в рамките на осем месеца. Началник на регулаторния орган, Килвар Кеслер, каза следното:

Имаме пълното право да сложим край, веднъж завинаги, на това, тъй като са извършени мащабни нарушения на местните правила и това е нанесло сериозен удар върху репутацията на естонския финансов пазар.

Банките са абсолютни шампиони в прането на пари. Bloomberg дори се създаде графика по-рано този месец, за да подчертае очакваните 2 трилиона долара, които се перат чрез банките всяка година.

Естествено големи образи в крипто направиха изказвания, които изглежда бяха, както се казва, право в десетката. Антъни Помплиано направи особено силен коментар по повод новината.

Хората винаги намират начин. Прането на пари няма да изчезне. Изключително важно е да се подчертае, че криптовалутите не са идейни средства за извършване на подобни финансови престъпление.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

ФБР конфискува криптовалути на стойност $17 милиона

Обширна международна мрежа за киберпрестъпност бе разбита, след като правоохранителните органи конфискуваха 145 домейна, свързани с BidenCash, известен онлайн пазар, който процъфтяваше от търговия с крадени данни за кредитни карти и компрометирани дигитални самоличности.

06.06.2025 22:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто хакерите променят подхода си – ето какво трябва да знаем

Хакерите в крипто света променят курса си, отклонявайки се от експлойти на смарт договори и насочвайки вниманието си към директното заблуждаване на потребителите.

05.06.2025 7:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Coinbase разкри пробив в сигурността след месеци мълчание – ще има ли последствия?

Coinbase е подложена на все по-строг контрол, след като според твърдения е скрила сериозно нарушение на сигурността на данните в продължение на повече от четири месеца, излагайки на риск личната информация на близо 70,000 потребители, преди да предприеме действия.

03.06.2025 20:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто борса претърпя хак, съобщавайки за него близо месец по-късно

Сериозен пропуск в сигурността разтърси базираната в Тайван крипто борса BitoPro, която незабелязано претърпя хак за $11.5 милиона в началото на май, но не успя да сигнализира потребителите си в продължение на седмици.

03.06.2025 8:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.