Oдиторска компания от "Голямата четворка", Ernst & Young (EY), публикува своя трети доклад в процедурата за защита на кредиторите на канадската крипто борса QuadrigaCX.
В рамките на доклада, EY идентифицира шест отделни крипто портфейла, които са използвани предимно за съхраняване на Биткойн (BTC), най-използваната криптовалута на платформата. Освен една непреднамерена транзакция на BTC, възлизаща на стойност близо $500 000, от април 2018 г. няма депозити в портфейлите.
Към днешна дата, кандидатите не са могли да идентифицират причината, поради която Quadriga може да е спряла да използва идентифицираните биткойн портфейли за студено съхранение за депозити през април 2018 г., но компанията ще продължи да преглежда базата данни на Quadriga, за да получи допълнителна информация.
В началото на февруари, борсата подаде молба за защита на кредиторите, когато загуби достъп до студените портфейли и съответните ключове (след смъртта на основателя Джералд Котън), които привидно държаха активите, дължими на различни клиенти. Оттогава борсата, съдът, EY и следователите навигират един сложен процес, за да установят къде са отишли средствата.
В днешния доклад се посочва също, че в хода на своето разследване, EY откриват 14 потребителски профила, които „може да са били създадени извън нормалния процес на Quadriga“ и изглежда са създадени под различни псевдоними. Докладът продължава:
Идентифицираните сметки бяха създадени вътрешно без съответен клиент и използвани за търговия на платформата Quadriga. Одиторската фирма беше уведомена също така, че депозитите в някои от идентифицираните сметки може да са били изкуствено създадени и впоследствие използвани за търговия на платформата Quadriga.
По-рано тази седмица Kraken предложи награда от $ 100,000 за информация, която може да доведе до откриването на липсващите средства на QuadrigaCX. Наградата може да бъде събрана във фиатна или дигитална валута. Kraken заявиха: „Всички събрани от Kraken улики ще бъдат предоставени на ФБР , RCMP или други правоприлагащи органи, които имат активен интерес към този случай.“
Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…