Полицията на Южна Африка разследва предполагаема голяма крипто инвестиционна измама, според полицейско изявление, публикувано на 25-и май. Според изявлението, над 28 000 инвеститори са претърпели загуби над 80,4 млн. долара.
The Hawks, разследващо звено на дирекцията за приоритетно разследване на престъпността в Южна Африка (DPCI), подчерта случая, който според тях включва “BitCaw Trading Company, известен като BTC Global”:
Вярваме, че целенасочените членове на обществото са били насърчавани от агентите на BTC Global да инвестират с обещания от 2% лихва на ден, 14% на седмица и в крайна сметка 50% на месец. Твърди се, че плащанията се извършват всеки понеделник. Някои от инвеститорите им е било платено спрямо споразумението. Плащанията изведнъж спряха.
Въз основа на тези нереалистични обещания, 4% пренасочваща програма и други предупредителни знаци, маркетинговата агенция SEO Spark миналата година заяви, че BTC Global е позни схема, предвиждайки загуби на инвеститорите.
Според уебсайта на BTC Global, вината за рязко прекратените плащания се дължи на неуловим бивш администратор, който дружеството твърди, че “не може да намери”, като продължава:
Ние сме толкова шокирани и ядосани като всички. Но всички знаехме рисковете, свързани със заделянето на средства със Стивън. Всички станахме доволни със Стивън. И ние всички го финансирахме независимо. Докато Стивън Твейн отново се разкрие или се намери, няма нищо, което администраторският екип може да направи …
Генерал-лейтенанта на The Hawks, Йолиса Матаката, призовава всички други засегнати инвеститори да се представят. “Това може да се окаже върхът на айсберга с потенциалното откритие на още хиляди хора, че са си загубили пари”, каза той в изявлението.
На 25-ти май бе съобщено, че централната банка на Южна Африка е избрала да нарече криптовалутите “кибер-токени”, защото те “не отговарят на изискванията за пари”.
Американското правителство се е насочило към по-активно обучение на инвеститорите срещу измами, свързани с крипто, в частност, включващи първоначални предлагания на монети (ICO). Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC) наскоро стартира уебсайт за фалшиви ICO, създадена, за да имитира класическите “червени знамена” на продажбите на измамни токени.
Блокчейн следователят ZachXBT отправи предупреждение към криптовалутната общност относно значителна транзакци, на стойност $1 милион, открита в мрежата Blast.
В петък федерален съдия осъди инженера по сигурността Шакиб Ахмед на три години затвор и три години контролирано освобождаване за участието му в кражбата на над $12 милиона от две децентрализирани борси за криптовалути (DEX), работещи с блокчейна Solana.
Voyager Digital и нейните кредитори достигнаха критичен момент в процеса на възстановяване на компанията, отбелязвайки важен етап след обявяването ѝ в несъстоятелност.
Юридическият екип на бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам “SBF” Банкман-Фрийд е предприел стъпки за оспорване на присъдата и наказанието му.