НАЧАЛО Крипто Крими

Полицията на ЮАР разследва Понци схема

МАЙ. 27, 2018 09:01 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Полицията на ЮАР разследва Понци схема

Полицията на Южна Африка разследва предполагаема голяма крипто инвестиционна измама, според полицейско изявление, публикувано на 25-и май. Според изявлението, над 28 000 инвеститори са претърпели загуби над 80,4 млн. долара.


The Hawks, разследващо звено на дирекцията за приоритетно разследване на престъпността в Южна Африка (DPCI), подчерта случая, който според тях включва "BitCaw Trading Company, известен като BTC Global":
Вярваме, че целенасочените членове на обществото са били насърчавани от агентите на BTC Global да инвестират с обещания от 2% лихва на ден, 14% на седмица и в крайна сметка 50% на месец. Твърди се, че плащанията се извършват всеки понеделник. Някои от инвеститорите им е било платено спрямо споразумението. Плащанията изведнъж спряха.

Въз основа на тези нереалистични обещания, 4% пренасочваща програма и други предупредителни знаци, маркетинговата агенция SEO Spark миналата година заяви, че BTC Global е позни схема, предвиждайки загуби на инвеститорите.


BitCaw Trading отрече, че компанията е имала някаква връзка с BTC Global, като каза на Bloomber, че "BitCaw Trading не управлява парите на трета страна или не предлага инвестиции. Ние сме шокирани, че нашето име е свързано с предполагаемата измама."


Според уебсайта на BTC Global, вината за рязко прекратените плащания се дължи на неуловим бивш администратор, който дружеството твърди, че "не може да намери", като продължава:
Ние сме толкова шокирани и ядосани като всички. Но всички знаехме рисковете, свързани със заделянето на средства със Стивън. Всички станахме доволни със Стивън. И ние всички го финансирахме независимо. Докато Стивън Твейн отново се разкрие или се намери, няма нищо, което администраторският екип може да направи ...

Генерал-лейтенанта на The Hawks, Йолиса Матаката, призовава всички други засегнати инвеститори да се представят. "Това може да се окаже върхът на айсберга с потенциалното откритие на още хиляди хора, че са си загубили пари", каза той в изявлението.

На 25-ти май бе съобщено, че централната банка на Южна Африка е избрала да нарече криптовалутите "кибер-токени", защото те "не отговарят на изискванията за пари".

Американското правителство се е насочило към по-активно обучение на инвеститорите срещу измами, свързани с крипто, в частност, включващи първоначални предлагания на монети (ICO). Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC) наскоро стартира уебсайт за фалшиви ICO, създадена, за да имитира класическите "червени знамена" на продажбите на измамни токени.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Популярни Новини
Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Block.one трябва да плати $27,5 милиона в делото за ICO

“Block.one вярва, че този иск е без основание и е изпълнен с множество неточности. Приемането на това споразумение обаче ни позволява да фокусираме повече време и енергия върху управлението на нашия б...
ЮНИ. 15, 2021 08:51 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

ФБР връщат част от Биткойн откупа за Colonial Pipeline - ето как

Това е рядка, но не безпрецедентна печалба за агенти, които са част от ново сформираната работна група за рансъмуер и дигитално изнудване. Но големият въпрос за участниците на крипто пазара може ...
ЮНИ. 9, 2021 08:39 4 МИН . ЧЕТЕНЕ

Измамниците предпочитат банкови преводи пред криптовалути

И докато все повече австралийци стават жертва на измамни схеми, включващи криптовалута, банковите преводи остават любимият начин за извличане на пари от жертви.Австралийците губят 670 милиона долара з...
ЮНИ. 8, 2021 16:45 3 МИН . ЧЕТЕНЕ

Американец бе осъден на две години затвор заради незаконен обмен на криптовалути

Съдебните регистри показват, че Мохамaд, бивш банков служител, е управлявал бизнеса си „Herocoin“ от 2014 до 2019 г., където се твърди, че се е срещал с клиенти, за да прехвърли виртуалната си валута ...
ЮНИ. 4, 2021 08:30 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света