Полицията на Южна Африка разследва предполагаема голяма крипто инвестиционна измама, според полицейско изявление, публикувано на 25-и май. Според изявлението, над 28 000 инвеститори са претърпели загуби над 80,4 млн. долара.
The Hawks, разследващо звено на дирекцията за приоритетно разследване на престъпността в Южна Африка (DPCI), подчерта случая, който според тях включва „BitCaw Trading Company, известен като BTC Global“:
Вярваме, че целенасочените членове на обществото са били насърчавани от агентите на BTC Global да инвестират с обещания от 2% лихва на ден, 14% на седмица и в крайна сметка 50% на месец. Твърди се, че плащанията се извършват всеки понеделник. Някои от инвеститорите им е било платено спрямо споразумението. Плащанията изведнъж спряха.
Въз основа на тези нереалистични обещания, 4% пренасочваща програма и други предупредителни знаци, маркетинговата агенция SEO Spark миналата година заяви, че BTC Global е позни схема, предвиждайки загуби на инвеститорите.
Според уебсайта на BTC Global, вината за рязко прекратените плащания се дължи на неуловим бивш администратор, който дружеството твърди, че „не може да намери“, като продължава:
Ние сме толкова шокирани и ядосани като всички. Но всички знаехме рисковете, свързани със заделянето на средства със Стивън. Всички станахме доволни със Стивън. И ние всички го финансирахме независимо. Докато Стивън Твейн отново се разкрие или се намери, няма нищо, което администраторският екип може да направи …
Генерал-лейтенанта на The Hawks, Йолиса Матаката, призовава всички други засегнати инвеститори да се представят. „Това може да се окаже върхът на айсберга с потенциалното откритие на още хиляди хора, че са си загубили пари“, каза той в изявлението.
На 25-ти май бе съобщено, че централната банка на Южна Африка е избрала да нарече криптовалутите „кибер-токени“, защото те „не отговарят на изискванията за пари“.
Американското правителство се е насочило към по-активно обучение на инвеститорите срещу измами, свързани с крипто, в частност, включващи първоначални предлагания на монети (ICO). Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC) наскоро стартира уебсайт за фалшиви ICO, създадена, за да имитира класическите „червени знамена“ на продажбите на измамни токени.
Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…