НАЧАЛО Крипто Крими

Политиците от Гуджарат бяха обвинени в измама за изпиране на пари с Биткойн

ЮЛИ. 6, 2018 14:13 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Политиците от Гуджарат бяха обвинени в измама за изпиране на пари с Биткойн

Членовете на Индийския национален конгрес (INC) твърдят, че Биткойн е използван за изпиране на мръсни пари за управляващата партия в Гуджарат.

 


Те изискват съдебно разследване по въпроса да започне.

Говорител на INC заяви, че измамата е била за над 726 милиона долара. Въпреки това, според публикацията на Hindustan Times, някои твърдят, че сумата може да надхвърля 12,7 милиарда долара.

Shaktisinh Gohil твърди, че партията Bharatiya Janata Party (BJP) в Гуджарат е прала пари, като използва Биткойн транзакции. Той твърди, че държавната полиция е открила измамата, но заподозрените са се укрили. Министърът на INC заяви, че BJP е използвала предишната политика за демонетизация, за да прикрие изпирането на пари, и сега използва Биткойн, за да продължи да пере пари и да изнудва богати хора в държавата. Той каза:

Дори и като BJP бързат за отговори, за да обясни как Ahmedabad District Cooperative Bank (ADCB), чийто директор е президент на BJP Амит Шах, получи старата валута на стойност Rs 745.58 crore само за 5 дни и как Rs 3118.51 crore са били депозирани в 11 областни сътруднически, оперативни банки, свързани с лидерите на BJP в самия Гуджарат, нова "Mega Bitcoin Scam", която струва повече Rs 5,000 crore, е разкрита в държавата.

Говорителят на INC твърди, че редица престъпления са се превърнали в норма в щата Гуджарат.


Те включват видовете транзакции за изпиране на пари, както отвличания и изнудване на криптoвалути, използвайки държавната полиция.

Той цитира примера на Shailesh Bhatt, който е бил жертва на полицейско изнудване за Биткойн. Според говорителя на INC, 200 биткойна са били взети от Bhatt, който впоследствие е трябвало да плати още над $4.6 милиона.

Gohil твърди, че управляващата партия е виновна за двойни стандарти, откакто конгресните политици са били под обсада по време на изборите, но все още не са склонни да разследват тази "мега Биткойн измама".

Въпреки това, BJP отрича твърдението. Те смятат, че са жертви на "отдела за мръсни трикове" на опозиционната партия.
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Японската полиция арестува 30 души свързани с хака на Coincheck

Както се съобщава, Такайоши Дой и Масаки Китамото, двамата мъже, които ръководиха високопрофилната кражба, бяха арестувани през март 2020 г.Базираната в Токио Coincheck претърпя масивен пробив още пре...
ЯНУ. 22, 2021 15:38 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Въоръжен грабеж: Крипто трейдър се раздели с $450,000

Според доклад на South China Morning Post от вторник, в момента полицията в Хонконг издирва бандата.Говорител на полицията разкри, че групата е действала, като е имало един член, който е извършил множ...
ЯНУ. 20, 2021 11:56 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Измамите с раздаване на безплатно крипто генерират над $500,000 на седмица

Изглежда, че старите измами с раздаване на безплатно крипто не са толкова остарели, колкото си мислехме. Хората все още се заблуждават през 2021 г., захранвайки измамниците с големи суми пари.Колкото ...
ЯНУ. 16, 2021 20:51 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Българин бе осъден на 10 години затвор за пране на пари с криптовалути

Според прессъобщение от вторник от Министерството на правосъдието, съдията от окръжния съд на САЩ Робърт Уиър осъди Росен Йосифов на 10 години затвор.53-годишният бивш български гражданин бе осъден за...
ЯНУ. 13, 2021 00:30 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света