На 11-ти септември и според китайския местен информационен център Sina News, Стар Су, основателят на крипто обмените OKEx и OKCoin, бе арестуван от служители на полицията в Шанхай.
Су, който е акционер на фирмата зад проекта, бе задържан и подложен на кръг от разпити, за да се стигне до истината.
cnLedger, китайски информационен център за крипто и блокчейн, също съобщи за случая чрез Twitter по следния начин:
Стар Су, основател на OKCoin / OKEX, се разследва от полицията в Шанхай. Според Лу Юн, офицер в местния ПУ, Су е заподозрян в измама, обвинен от инвеститорите. SH[Шанхай] полицията е приела случая.
След интензивен разпит, фирмата на Стар Су не беше свързана с предполагаемата схема. cnLedger актуализира развитието:
Предварителното разследване от Шанхайската полиция показва, че компанията на Су в Шанхай не е свързана с цифровата валута. Известната измама не е била проведена в Шанхай, а в Пекин, поради което документи ще бъдат връчени на полицията в Пекин.
Шанхайската полиция не можеше да задържи Су повече от 24 часа. cnLedger беше първият, който отрази новината, както може да се види в съобщението по-долу.
Update: Star Xu of OKEX was released from Shanghai police at 9:30pm https://t.co/aieEE4m3Zp
— cnLedger [Not giving away ETH] (@cnLedger) status/1039523921563803654?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 11, 2018
Този инцидент е доказателство за доказателство, че китайските власти са сериозни в борбата с дейностите на ICO и крипто измамите в страната. Основната причина за забрана на всички криптовалути и дейности на ICO в страната е, че правителството е отбелязало, че броят на измамните дейности е висок и неговите граждани са загубили много средства по този начин.
Част от правителствената репресия включва ограничаване на достъпа до интернет за чуждестранни крипто обмени, както и искане на популярно приложение за съобщения от WeChat, да блокира определени профили. Въпреки това, гражданите на страната са доказали своята устойчивост към забраната, а някои са преместили своите крипто дейности извън границите на страната, както и използват VPN, за да търгуват криптовалути онлайн.
Докладите сочат, че властите на САЩ и Обединеното кралство съвместно разследват прехвърлянето на криптоактиви на стойност $20 милиарда към руски обмен.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.
“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.