НАЧАЛО Крипто Крими

Осъденият 'Биткойн цар' сред разкритите в изтеклите документи на Пандора

ОКТ. 5, 2021 22:07 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Осъденият 'Биткойн цар' сред разкритите в изтеклите документи на Пандора

Международният консорциум от разследващи журналисти (ICIJ) е идентифицирал голям криптопрестъпник сред разобилчени, за които се разкрива, че са пренасочвали средства в офшорни зони, за да избегнат данъчните си задължения.

Според документ на ICIJ от 3 октовмри, обобщаващ констатациите на организацията от разследването на т.нар. "документи на Пандора", идентифицира офшорни активи, принадлежащи на т. нар. "Биткойн цар", осъден за пране на пари във връзка с най-голямата кибер кражба в историята.


Документите се състоят от 2.94 терабайта данни, обхващащи 11.9 милиона записа от 14 различни доставчици на офшорни услуги. В тях се твърди, че са разкрити скритите активи на повече от 330 политици и високопоставени държавни служители от 90 различни юрисдикции, включително 35 държавни лидери и повече от 130 милиардери.


ICIJ отбелязва също, че сред документите могат да бъдат идентифицирани активите на "банкери, големи политически дарители, търговци на оръжия, международни престъпници, поп звезди, шефове на шпиони и спортни гиганти".


Докато "Биткойн царят", идентифициран в документите Пандора, не е посочен директно, присъдата им във връзка с най-значимата кибер кражба в историята стеснява възможностите за това кой може да бъде индивидът.


Репортери описват операциите на хакерската група Carbanak като ненадминати по мащаб и стойност, като се смята, че кибер бандата е откраднала над $1.24 милиарда от финансови институции и предприятия, разположени в повече от 100 държави между 2013 и 2017 г.


Докато двама от шестте лица са осъдени заради ролята си в Carbank, обстоятелствата около ареста през 2018 г. на предполагаемия лидер Денис Токаренко (известен още като Денис Катана) предполагат, че той може да е виновникът, идентифициран в документите на Пандора.


Според статия на Bloomberg Businessweek, в която се разказва за ареста на Токаренко през март 2018 г., испанската национална полиция е открила 15,000 BTC на стойност $162 милиона по това време в притежанията на хакера.


Карлос Юсте, главен инспектор на центъра за киберпрестъпност на испанската национална полиция, заяви пред изданието, че Токаренко също е използвал операция за добив на Биткойн (BTC), закупена в Китай, за да изпере откраднатите му средства в BTC.


Много анализатори също така описват кибер обира на банката на Бангладеш от 2016 г., в която хакери откраднаха близо $1 милиард от сметка на Федералния резерв на Ню Йорк, собственост на централната банка на Бангладеш, като най-голямата виртуална кражба в историята.


ПРОЧЕТИ ОЩЕХакери откраднаха криптовалутите на 6,000 потребители на Coinbase


Въпреки това, бившият служител на Rizal Commercial Banking Corporation Мая Сантос Дегуито е единственото лице, което е осъдено за кибератаката досега.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Популярни Новини
Мнения (3)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Tether е глобен за пореден път

Tether беше глобен с $41 милиона долара в петък от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) поради липса на достатъчно парични резерви, достатъчно консистентно, за да се каже, че едноим...
ОКТ. 21, 2021 10:47 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Измамници откраднаха $1.4 милиона в Биткойн през приложения за запознанства

Scammers stole $1.4 million through Bitcoin dating app scam, says report https://t.co/68wlzQ2HtR— iMore (@iMore) October 14, 2021Потребителите на iPhone губят $1.4 милиона от крипто измамнициПотребите...
ОКТ. 15, 2021 08:44 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Заплашват студент с нож заради неговия Биткойн

Жертвата е била заплашена с нож само няколко дни след като се е записала в християнския университет в Кентърбъри, където споменала за въпросните криптовалути на своя съквартирант.По време на 20-минутн...
ОКТ. 13, 2021 20:32 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Създател на NFT проект изчезва с близо $3 милиона в Етериум

Изглежда, че създателят на популярната серия NFT Evolved Apes се е укрил с инвестиционни средства на стойност $2.7 милиона. "Evil Ape", псевдонимът на създателя, вече не е в социалните медийни платфор...
ОКТ. 6, 2021 14:36 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света