Начало » OKX ще плати $500 милиона за регулаторни нарушения в САЩ

OKX ще плати $500 милиона за регулаторни нарушения в САЩ

25.02.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
OKX ще плати $500 милиона за регулаторни нарушения в САЩ

Филиалът на OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd., се съгласи на споразумение с американските власти, като се ангажира да плати над $500 милиона.

Това включва $84 милиона под формата на глоби и $421 милиона под формата на такси, събрани от потребители в САЩ в рамките на принудително изпълнение от страна на Министерството на правосъдието на САЩ.

Разследването разкри, че компанията не е успяла да получи необходимия лиценз, за да работи като преносител на пари. OKX заяви, че оттогава е премахнала всички засегнати потребители от САЩ и подчерта, че не са повдигани обвинения за пряко увреждане на клиенти.

В отговор на пропуските в спазването на нормативните изисквания компанията доброволно е ангажирала консултант, който да засили спазването на нормативните изисквания.

Заместник-директорът на ФБР Джеймс Е. Денехи разкритикува OKX за умишлено заобикаляне на американските разпоредби, като обвини компанията, че е улеснила незаконни транзакции, които не са били открити.

Въпреки че от 2017 г. OKX официално е забранила на клиентите си от САЩ да използват нейната платформа, Министерството на правосъдието твърди, че борсата все още е осъществявала дейност в страната. Докладите сочат, че служителите са инструктирали потребителите да заобикалят ограниченията, като фалшифицират информацията за местоположението си, като в един от примерите се посочва препоръка за въвеждане на произволна държава и изфабрикувани данни за лична карта.

Допълнителна проверка възникна от маркетинговите усилия на OKX в САЩ, включително спонсорството на филмовия фестивал „Tribeca“. Властите твърдят, че потребителите са били насърчавани да се регистрират чрез VPN, за да прикрият реалното си местоположение, като в рекламните материали дори са били давани инструкции как да го направят.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Арканзас Сити прекратява плановете си за крипто майнинг

Арканзас Сити официално отмени планирания си проект за добив на криптовалути след силна съпротива от страна на жителите и ключови заинтересовани страни.

26.04.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

SEC си партнира с Ел Салвадор за трансгранични крипто регулации

Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) се обединява с Националната комисия за дигитални активи (CNAD) на Ел Салвадор, бившия партньор на Goldman Sachs Хедър Шемилт и адвокатската кантора Perkin, за да стартира трансгранична регулаторна рамка за криптовалутите.

25.04.2025 8:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

KiloEx представи план за компенсация след експлойта през април

След експлойта от 14 април, който наруши работата, KiloEx разкри план за компенсация на засегнатите потребители. Планът обхваща три основни групи: Трейдъри, хибридни стейкъри и ВИП потребители.

24.04.2025 15:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Русия ще стартира регулирана крипто борса за подбрани инвеститори

Руската централна банка и Министерството на финансите планират да стартират крипто борса, насочена ексклузивно към „висококвалифицирани инвеститори“, според доклад на местната информационна агенция Interfax от сряда.

24.04.2025 13:15 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.