Начало > Други > OKX ще плати $500 милиона за регулаторни нарушения в САЩ

OKX ще плати $500 милиона за регулаторни нарушения в САЩ

25.02.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
OKX ще плати $500 милиона за регулаторни нарушения в САЩ

Филиалът на OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd., се съгласи на споразумение с американските власти, като се ангажира да плати над $500 милиона.

Това включва $84 милиона под формата на глоби и $421 милиона под формата на такси, събрани от потребители в САЩ в рамките на принудително изпълнение от страна на Министерството на правосъдието на САЩ.

Разследването разкри, че компанията не е успяла да получи необходимия лиценз, за да работи като преносител на пари. OKX заяви, че оттогава е премахнала всички засегнати потребители от САЩ и подчерта, че не са повдигани обвинения за пряко увреждане на клиенти.

В отговор на пропуските в спазването на нормативните изисквания компанията доброволно е ангажирала консултант, който да засили спазването на нормативните изисквания.

Заместник-директорът на ФБР Джеймс Е. Денехи разкритикува OKX за умишлено заобикаляне на американските разпоредби, като обвини компанията, че е улеснила незаконни транзакции, които не са били открити.

Въпреки че от 2017 г. OKX официално е забранила на клиентите си от САЩ да използват нейната платформа, Министерството на правосъдието твърди, че борсата все още е осъществявала дейност в страната. Докладите сочат, че служителите са инструктирали потребителите да заобикалят ограниченията, като фалшифицират информацията за местоположението си, като в един от примерите се посочва препоръка за въвеждане на произволна държава и изфабрикувани данни за лична карта.

Допълнителна проверка възникна от маркетинговите усилия на OKX в САЩ, включително спонсорството на филмовия фестивал „Tribeca”. Властите твърдят, че потребителите са били насърчавани да се регистрират чрез VPN, за да прикрият реалното си местоположение, като в рекламните материали дори са били давани инструкции как да го направят.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Робърт Кийосаки очаква възход за среброто през тази година

Робърт Кийосаки, добре известен със своите инвестиционни съвети и открито присъствие в социалните медии, наскоро измести фокуса си от Биткойн и злато към сребро.

04.04.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Какво следва за Биткойн и крипто пазара след обявяването на митата от Доналд Тръмп?

Неотдавнашните повишения на митата при администрацията на Тръмп предизвикват несигурност на световните пазари, като криптовалутите усещат ефекта.

04.04.2025 18:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

DeFi сферата регистрира спад по този показател през първото тримесечие на годината – на какво се дължи?

DeFi секторът бе изправен пред турбулентно бурно начало на 2025 г., като общата заключена стойност (TVL) спадна до $156 милиарда до края на първото тримесечие.

04.04.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Акциите в САЩ се сринаха на фона на митата и глобалните разпродажби

В четвъртък акциите в САЩ преживяха сериозен спад, като това бе най-сериозният еднодневен упадък от 2020 г. насам.

04.04.2025 9:01 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към биткойн адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.