Обвиниха мъж в изпирането на $139 милиона чрез Биткойн от затвора

Мъж от Мериленд е обвинен в изпиране на 2,933 биткойна (BTC) на стойност около $139 милиона от килията си в затвор в САЩ.

37-годишният Райън Фарас е обвинен от федералните прокурори в пране на пари, докато излежава 57-месечна присъда за продажба на наркотици в тъмната мрежа.

Първоначално осъден през 2018 г., по-рано на Фарас беше наредено да предаде 4,000 BTC, на стойност около $189 милиона към момента на публикуване, и допълнителни $5.6 милиона в брой и имущество.

Съобщава се, че Фарас е действал под псевдонима „Xanaxman„, докато продавал Алпразолам, подобние на успокоителното лекарство Ксанакс.

Според прокуратурата на САЩ в окръг Мериленд, Фарас е използвал преса за хапчета, за да превърне Алпразолам в повече от 920,000 фалшиви хапчета Ксанакс между ноември 2013 г. до юни 2017 г. Тогава се съобщава, че Фарас е работил със съзаклятник на име Робърт Суейн, за да изпира приходите си чрез Биткойн.

По-конкретно, Фарас използва псевдоними, за да се свърже със заговорника си чрез даркуеб пазари и криптирани съобщения, за да обменя BTC, които е получил от трафика на наркотици за пари. [Суейн] след това изпраща по пощата, или изпраща пакети с валута в САЩ, еквивалентна на стойността на получените биткойни, след изваждане на таксите, на пощенски адреси, предоставени от Фарас …

По време на конспирацията Фарас получава парични средства на обща стойност от над $5 милиона чрез писмата, които е обменял за BTC, спечелени от трафик на наркотици. Освен това Фарас и Суейн отпътуваха за Ню Джърси, за да може Суейн да събере $200,000 в брой, които Фарас беше разменил за Биткойн. 

По време на личната среща на 16-ти февруари 2017 г. Суейн предостави измислено име на лицето, което срещна, и невярно заяви, че Биткойн и паричните средства са негови. По-късно Фарас и Суейн са се опитали неуспешно да обменят Биткойн за $400,000 в брой със същото лице.

Според доклад на Baltimore Sun, в новия обвинителен акт се твърди, че Райън Фарас и баща му Джоузеф Фарас са изпирали средства от операции с наркотици между октомври 2019 г. и април 2021 г., докато са били задържани в затвора.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Бразилски крипто трейдър беше застрелян, след като се похвали с богатството си онлайн

Обвинителният акт не уточнява дали наскоро конфискуваните крипто активи са сред постъпленията, които трябва да бъдат конфискувани Фарас, или това са активи, които правителството не е открило преди това.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.