Елияху Гиги, 31-годишен от Тел Авив, е обвинен в кражба на над $1,7 милиона в различни криптовалути.
Предполага се, че израелецът успява да открадне Биткойн, Етериум и Dash от потребители в Холандия, Белгия и Германия.
Адвокат Йела Харел от кибер департамента в Държавната прокуратура повдигна обвинения срещу Гиги на 17 юли, според доклад, публикуван на същия ден. Според съобщенията Гиги е обвинен в кражба, измама и пране на пари, наред с други престъпления.
Обвинението на Харел гласи, че Гиги създава мрежа от измамни сайтове, за да краде криптовалути чрез използването на зловреден софтуер. Той е обвинен в използването на редица методи за покриване на следите си, включително използване на отдалечени сървъри и разбъркване на откраднатите средства през различни портфейли.
Гиги и брат му, демобилизиран войник, са арестувани през юни. Двамата бяха заподозрени, че са замесени в международна фишинг измама, но Харел насочи обвиненията само към Гиги.
Полицията за пръв път започва да разледва Гиги, когато те получават информация, която подсказва, че той споделя измамни линкове в форуми за дигитални портфейли. Предполага се, че тези линкове пренасочват към мениджър на портфейли, който може да бъде изтеглен. Въпреки това, по всичко изглежда, че Гиги събира и присвоява идентификационните данни на потребителите, за да им открадне криптовалутите.
В друг случай, служител в Microsoft наскоро бе арестуван по подозрение в кражба на $10 милиона в крипто. Предполага се, че Владимир Квашук успява да открадне крипто карти за подаръци за продукти на Microsoft, като ги е продава за печалба на клиентите по интернет.
Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.
Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.
Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.