Начало » Алткойни » Новият партньор на Tether “Deltec” е заподозрян във финансова измама

Новият партньор на Tether „Deltec“ е заподозрян във финансова измама

08.11.2018 15:29 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Новият партньор на Tether „Deltec“ е заподозрян във финансова измама

Бразилският правоохранителен орган е поискал помощта на бахамските власти да разследват подозрителни транзакции на Deltec Bank & Trust.

Банката наскоро бе обявена за нов партньор на Tether (USDT), както съобщи CryptoDnes.

Според доклада, Федералната прокуратура в Сао Пауло следи Пауло Вияра де Соуза, бивш директор на пътната инфраструктурна компания DERSA в Сао Пауло. Де Сoуза в момента е даден под съд за подкуп в скандалния случай на Одебрехт, който се характеризира от правителството на САЩ като „най-големият случай на чуждестранен подкуп в историята“.

Както бе обяснено от O Globo, ръководителят на DERSA е прехвърлил общо 25 милиона швейцарски франка (приблизително 25 милиона долара) по сметките на офшорната компания Nantes Group, базирана в Панама, очевидно управлявана от частна швейцарска банка Bordier & Cie. Самият Соуза се явява облагодетелствания от тези сметки.

Въпреки това в доклада се посочва, че прокурорите подозират, че Нантес Груп не е крайната дестинация на сумата. През февруари 2017 г. сумата е била преведена по сметки в Deltec Bank & Trust със седалище в бахамската столица Насау – същата банка, която наскоро си партнира с Tether.

Според O Globo, бразилските прокурори сега чакат отговор от служители на Бахамските острови, за да научат дали въпросната сума действително е намерила своя път към Deltec Bank & Trust. Вестникът също така отбелязва, че Бразилия успешно си е сътрудничила с Бахамските острови в случаите на пране на пари и преди.

Tether обяви партньорството си с Deltec Bank & Trust Ltd. скоро след като съобщи за раздялата си с Noble Bank International в Пуерто Рико. Noble Bank също имаше сметки за Bitfinex, който споделя главен изпълнителен директор с Tether.

Стабилната монета става обект на обвинения, защото не разполага с необходимите парични резерви, за да подкрепи всичките си 1,7 милиарда циркулиращи токени 1: 1 с американския долар – въпреки че легитимността на монетата е неофициално потвърдена, фирмата не успя да завърши публичен одит.

https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Алткойни Новини

Toп 10 на най-популярните криптовалути сега според CoinGecko

Към 18 юли 2025 г. крипто пазарът продължава да демонстрира рязка волатилност, воден от меме токените, иновациите от първи слой и ключовите активи с голяма капитализация.

18.07.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Binance ще подкрепи ребрандирането на този алткойн – ето какво трябва да знаем

Binance официално обяви подкрепата си за предстоящата размяна на токени, реденоминация и ребрандиране на Maker (MKR) в нов токен на име Sky (SKY).

18.07.2025 20:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Bit Digital придоби близо 20,000 ЕТН – ето колко притежава компанията

Bit Digital, Inc. значително разшири притежанията си в Етериум, като закупи около 19,683 ETH с постъпленията от неотдавнашното директно предлагане на стойност $67.3 милиона на институционални инвеститори.

18.07.2025 19:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Днес изтичат Биткойн и Етериум опции за над $5 милиарда

Според данните, споделени от Wu Blockchain, днес са изтекли над $5.8 милиарда в крипто опции, като водеща роля има Етериум.

18.07.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.