Мъж от Масачузетс бе осъден на шест години затвор, след като федералните власти разкриха неговата нелицензирана крипто операция, която е изпрала над $1 милион под прикритието на бизнес с вендинг машини.
Трунг Нгуен, който действаше от Данвърс, управляваше услуга за обмяна на пари в брой в Биткойн от 2017 до 2020 г., без да се регистрира пред финансовите регулатори в САЩ. За да прикрие дейността си, той създаде фиктивна компания, наречена National Vending, фабрикувайки бизнес документи и избягвайки всякакво споменаване на криптовалути в официалната кореспонденция.
Според прокуратурата, сред клиентите на Нгуен са били жертви на измами и нарко дилър, който е изпрал $250,000 чрез него. Той не е докладвал големи парични транзакции и не е подал необходимите документи за съответствие с изискванията на Финансовата мрежа за борба с престъпленията (FinCEN).
Арестът му последва след множество срещи с тайни агенти, на които той приел големи суми в брой в замяна на Биткойн, като взел 5% такса. Разследващите установили също, че Нгуен използвал криптирани съобщения и разпределени депозити в брой, за да избегне разкриване.
Федерално жури го осъдило в края на 2023 г. по едно обвинение за пране на пари и за дейност без лиценз за превод на пари. В допълнение към присъдата си, той трябва да заплати $1.5 милиона и да излежи три години условно.
Първата половина на 2025 г. вече се е превърнала в най-унищожителния период в историята на Web3 сигурността, според наскоро публикувания доклад за сигурността за полугодието на Hacken.
Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.
Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.
Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.