Начало » Крипто Крими » Мъж получи присъда за управление на нелегална Биткойн борса

Мъж получи присъда за управление на нелегална Биткойн борса

24.05.2025 15:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Мъж получи присъда за управление на нелегална Биткойн борса

Мъж от Масачузетс бе осъден на шест години затвор, след като федералните власти разкриха неговата нелицензирана крипто операция, която е изпрала над $1 милион под прикритието на бизнес с вендинг машини.

Трунг Нгуен, който действаше от Данвърс, управляваше услуга за обмяна на пари в брой в Биткойн от 2017 до 2020 г., без да се регистрира пред финансовите регулатори в САЩ. За да прикрие дейността си, той създаде фиктивна компания, наречена National Vending, фабрикувайки бизнес документи и избягвайки всякакво споменаване на криптовалути в официалната кореспонденция.

Според прокуратурата, сред клиентите на Нгуен са били жертви на измами и нарко дилър, който е изпрал $250,000 чрез него. Той не е докладвал големи парични транзакции и не е подал необходимите документи за съответствие с изискванията на Финансовата мрежа за борба с престъпленията (FinCEN).

Арестът му последва след множество срещи с тайни агенти, на които той приел големи суми в брой в замяна на Биткойн, като взел 5% такса. Разследващите установили също, че Нгуен използвал криптирани съобщения и разпределени депозити в брой, за да избегне разкриване.

Федерално жури го осъдило в края на 2023 г. по едно обвинение за пране на пари и за дейност без лиценз за превод на пари. В допълнение към присъдата си, той трябва да заплати $1.5 милиона и да излежи три години условно.

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oткриха малуер в платформата Pump.fun на Solana

Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.

04.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.