Така наречените анонимни криптовалути (privacy монети), като Monero, са по-склонни да се използват за незаконни дейности отколкото Биткойн, според доклад, публикуван в понеделник от германското Федерално министерство на финансите.
В своя „Първи национален анализ на риска за 2018/2019“, агенцията проучи до каква степен криптовалутите застрашават финансовата сигурност. Там бе установено, че Monero , а не Биткойн , дава по-добра възможност за анонимни транзакции при пране на пари и финансиране на тероризъм в тъмната мрежа.
„Поради нарастващата популярност на Monero в тъмната мрежа, може да се предвиди, че този крипто актив ще придобие по-голямо практическо значение в бъдеще, в областта на осигуряването и експлоатацията [sic]“, се казва в доклада.
Той добави, че усъвършенстваните техники, използвани от Monero, правят „невъзможно“ проследяването на парите и че предоставената анонимност също увеличава възможността за злоупотреба за по-нататъшна престъпна дейност. За разлика от тях и особено в тъмната мрежа, агенцията класифицира риска от незаконна дейност с Биткойн като нисък. Последните разследвания също подчертаха липсата на анонимност на Биткойн.
В бъдеще агенцията обяви, че немското законодателство ще бъде изменено в съответствие с директивите на ЕС, които разширяват отговорността за прането на пари върху така наречените „задължени страни“ – именно борси за криптовалути, доставчици на портфейли или други доставчици на попечителски услуги.
Той също така препоръча повишена бдителност, като призна, че в момента рискът от изпиране на пари в Германия е „средно нисък“ и че липсват надеждни данни по темата за Биткойн и тероризъм, въпреки че в скорошен изследователски документ се установява, че набирането на средства чрез крипто става по-често срещано сред терористичните организации.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.
“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.