На 24 март венецуелски прокурори арестуваха 21 души, обвинени в участие в корупционна схема, свързана с държавната петролна компания Petroles de Venezuela SA (PDVSA).
Според информацията единадесет от арестуваните лица са бизнесмени, а останалите десет са държавни служители. Освен това венецуелското правителство издаде заповеди за арест на още 11 лица, участващи в същата схема.
Разследването, довело до арестите, е започнало през октомври 2022 г. и е било насочено към PDVSA, съдебната система и крипто надзорния орган на страната – Sunacrip.
Корупционната схема е оценена от главния прокурор Тарек Сааб като един от най-значимите случаи на корупция и пране на пари през последните години.
Точните подробности за схемата не бяха разкрити, но Сааб сподели, че Sunacrip е взел участие в разпределянето на петролни товари за продажба без подходящ административен контрол, което е позволило на получателите да купуват товари, без да извършват регистрирани плащания.
Неотдавна местни новинарски източници съобщиха, че двама петролни брокери са обвинени в участие в незаконни петролни сделки с PDVSA, използвайки Tether (USDT), за да избегнат санкциите.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: Инвеститорите се насочват към BTC, тъй като се опасяват от инфлация
През годините служители на PDVSA са замесвани многократно в корупционни практики, като службата на Сааб е разследвала повече от 30 случая, свързани с корупция в петролния сектор, в резултат на което почти 200 лица са подведени под отговорност.
Неотдавнашната вълна от арести и отстраняване на няколко държавни служители и бизнесмени подчертава дълбоко вкоренената корупция в индустрията.
В Комсомолск на Амур, град в руския Далечен изток, неназовано лице е задържано по обвинение в държавна измяна заради предполагаемо изпращане на криптовалути на украинските военни.
В драматичен крипто обир трима хакери осъществиха схема, с която на 19 август 2024 г. измамиха потребител с $243 милиона.
The Block съобщи, че екипът на Banana Gun в момента разследва съобщенията за пробив в потребителския портфейл и временно е спрял платформата.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) започна съдебни действия срещу Rari Capital, децентрализирана финансова платформа, и нейните основатели.