Предприемач в областта на криптовалутите, известен като „Кръстникът“, и заместник на шерифа на окръг Лос Анджелис са изправени пред федерални обвинения, включително за укриване на данъци и заговор.
Адам Иза, основател на платформата за търговия Zort, и заместникът Ерик Сааведра са обвинени в организирането на серия от схеми, включващи изнудване, измама и злоупотреба с власт, като се очаква и двамата да се признаят за виновни в близките дни.
Твърди се, че през 2021 г. Иза е избегнал плащането на данъци в размер на $6.78 милиона, като същевременно е откраднал над $37 милиона чрез измамен достъп до кредитните линии на Meta Platforms Inc. Междувременно Сааведра, обвинен, че е използвал позицията си, за да помогне на Иза, не е отчел доход от $373,146 през същата година.
Прокурорите изтъкват тяхното престъпно партньорство, което включва опит за кражба на лаптоп, за който се смята, че съдържа криптовалута на стойност $100 милиона. Въоръжени лица, наети от Иза, се опитали да проникнат в дома на жертвата, но избягали, когато били конфронтирани.
При други инциденти жертвите са били държани под прицел и принуждавани да прехвърлят пари, като сумите са варирали от $25,000 до $127,000. Длъжностните лица описват действията на дуото като предателство на общественото доверие, като един от следователите определя отношенията им като „корумпиран съюз на алчността“.
Иза е изправен пред потенциална 35-годишна присъда, докато Сааведра може да изтърпи до 13 години. Техните обвинения изваждат наяве тъмната пресечна точка на криптовалутата и корупцията в правоприлагащите органи.
Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…