Начало » Крипто Крими » Изпълнителни лица от Банката на Ирландия отказаха да свидетелстват в OneCoin изслушванията

Изпълнителни лица от Банката на Ирландия отказаха да свидетелстват в OneCoin изслушванията

12.10.2019 17:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Изпълнителни лица от Банката на Ирландия отказаха да свидетелстват в OneCoin изслушванията

Ръководителите на “Bank of Ireland” (BOI) се отказаха от даването на показания пред правителството на Съединените щати по наказателното производство за схема за пране на пари на стойност 400 милиона долара чрез OneCoin.

Както отрази информационния финтех бюлетин “FinanceFeed” на 11-и октомври, а един ден по-рано правителството на САЩ подаде писмо до Съда, в което поясни, че през изминалата седмица се е опитало да получи доброволни показания на свидетели от Ирландия. 


Обаче свидетелите промениха позицията си и сега ще дадат показания само в случай, че делото стане задължително, и съгласно Договора за взаимна правна помощ между САЩ и Ирландия (MLAT), те ще трябва да се явят в съда.


Четиримата свидетели от BOI, които трябваше да се присъединят към процеса по делото срещу Марк Скот, са: ръководител на екипа за борба с прането на пари Даян Сендс, член на екипа на директните чуждестранни инвестиции Дедре Сеант, бивш изпълнителен вицепрезидент и директор на отдела за връзки Дерек Колинс и Грег Бегли.


Тъй като случаят е свързан с централния орган на Ирландия, правителството изпрати на органа искане за MLAT, за да убеди свидетелите да дадат показания.


Скот е обвинен в заговор за извършване на пране на пари. От 2016 г. до 2018 г. той изпра почти 400 милиона долара приходи от OneCoin чрез поредица фондове за частен капитал на Британските Вирджински острови със сметки в банки на Каймановите острови, известни като “Fenero Funds”.


Скот също е имал корпоративни банкови сметки в BOI, чрез които предполагаемо е изпрал над 300 милиона долара приходи от измами с OneCoin.

През март окръжният прокурор на САЩ обвини учредителите на OneCoin, Константин Игнатов и сестра му Ружа Игнатова в измами с ценни книжа и престъпления с пране на пари, където те предполагаемо примамвали инвеститорите да внесат “милиарди долари в измамната криптовалута.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oткриха малуер в платформата Pump.fun на Solana

Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.

04.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.