НАЧАЛО Крипто Крими

Изпълнителни лица от Банката на Ирландия отказаха да свидетелстват в OneCoin изслушванията

ОКТ. 12, 2019 17:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Изпълнителни лица от Банката на Ирландия отказаха да свидетелстват в OneCoin изслушванията

Ръководителите на “Bank of Ireland” (BOI) се отказаха от даването на показания пред правителството на Съединените щати по наказателното производство за схема за пране на пари на стойност 400 милиона долара чрез OneCoin.

Както отрази информационния финтех бюлетин “FinanceFeed” на 11-и октомври, а един ден по-рано правителството на САЩ подаде писмо до Съда, в което поясни, че през изминалата седмица се е опитало да получи доброволни показания на свидетели от Ирландия. 


Обаче свидетелите промениха позицията си и сега ще дадат показания само в случай, че делото стане задължително, и съгласно Договора за взаимна правна помощ между САЩ и Ирландия (MLAT), те ще трябва да се явят в съда.


Четиримата свидетели от BOI, които трябваше да се присъединят към процеса по делото срещу Марк Скот, са: ръководител на екипа за борба с прането на пари Даян Сендс, член на екипа на директните чуждестранни инвестиции Дедре Сеант, бивш изпълнителен вицепрезидент и директор на отдела за връзки Дерек Колинс и Грег Бегли.


Тъй като случаят е свързан с централния орган на Ирландия, правителството изпрати на органа искане за MLAT, за да убеди свидетелите да дадат показания.


Скот е обвинен в заговор за извършване на пране на пари. От 2016 г. до 2018 г. той изпра почти 400 милиона долара приходи от OneCoin чрез поредица фондове за частен капитал на Британските Вирджински острови със сметки в банки на Каймановите острови, известни като “Fenero Funds”.


Скот също е имал корпоративни банкови сметки в BOI, чрез които предполагаемо е изпрал над 300 милиона долара приходи от измами с OneCoin.


През март окръжният прокурор на САЩ обвини учредителите на OneCoin, Константин Игнатов и сестра му Ружа Игнатова в измами с ценни книжа и престъпления с пране на пари, където те предполагаемо примамвали инвеститорите да внесат “милиарди долари в измамната криптовалута.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Трима арестувани след предполагаема крипто измама за $722 милиона

Обвиненията срещу BitClub NetworkСпоред прессъобщението, BitClub Network са обещавали огромни проценти на възвръщаемост в замяна на инвестиции в споделен пул (басейн) за добив на криптовалути. Участни...
ДЕК. 11, 2019 19:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Наркооперация доведе до изземането на $1 милион в криптовалути

Според доклад на Sydney Morning Herald, властите в Западна Австралия са иззели рекордно количество криптовалута от двойка, опитваща се да транспортира екстази, скрити в комплект за рисуване.Докато са ...
ДЕК. 8, 2019 21:06 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Ето как вашият смарт телевизор може да ви ограби

Може ли криптовалутата ви да бъде изложена на риск?Преди около 10 дни, на 26-ти ноември 2019 г., ФБР пусна поредното предупреждение относно съвременната технология и нейната уязвимост към хакерски ата...
ДЕК. 6, 2019 19:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Уязвимост на Android излага крипто портфейлите ви на опасност

500 от най-популярните приложения са изложени на рискНа 2-ри декември норвежката фирма за защита на приложения Promon разкри откритието на опасна уязвимост за Android, наречена StrandHogg, която, какт...
ДЕК. 4, 2019 10:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света