Комисията за търговия със стокови фючърси на Съединените щати (CFTC) има проблеми с намирането на Бенджамин Рейнолдс, който предполагаемо е отговорен за криптовалутна Понци схема на стойност над $140 милиона.
FinanceFeeds съобщиха на 6-ти януари, че CFTC са подали иск до Южния окръжен съд в Ню Йорк.
В средата на юни CFTC започна акция срещу компанията заради предполагаема Биткойн Понци схема за $147 милиона. Комисията заведе дело срещу Рейнолдс пред гореспоменатия съд с твърдение, че е измамил над хиляда инвеститори за най-малко 22 858 биткойни.
В меморандум, придружаващ предложението, регулаторът съобщава, че се е опитал да обслужва Рейнолдс на адреса, посочен като негов „адрес на услуга“, в документите за регистрация на „Control Finance“ – фирмата, управлявала схемата. Когато човекът носещ призовката пристигнал на адреса, той открил, че всъщност не съществува.
CFTC също се опита да изпрати имейл на Рейнолдс на единствения известен имейл адрес, свързан с него и неговата компания, но получи съобщение за грешка – няма как да бъде доставено. Регулаторът научи от засегнатите инвеститори, че прокуратурата на Улсан в Южна Корея също разследва схемата, но и те не могат да се свържат с него.
Измамниците отдавна използват спекулативния ентусиазъм около криптовалутите, за да примамят и измамят нищо неподозиращи инвеститори. Както бе съобщено, измамните Биткойн реклами, използващи лика на Мартин Люис, продължават да се появяват в социалните медии, въпреки предишните усилия на Люис да предотврати подобни незаконни практики.
Една особено известна измама, свързана с криптовалути, е OneCoin, която предполагаемо е пирамидална схема на стойност близо $4 милиарда. Измамата беше открита за първи път през май 2015 г. Въпреки това, процедурите все още продължават, а уебсайтът на OneCoin затвори едва в началото на декември миналата година.
Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.
Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.
Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.