НАЧАЛО Крипто Крими

Издирват мъж отговорен за Понци схема на стойност $147 милиона

ЯНУ. 7, 2020 21:41 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Издирват мъж отговорен за Понци схема на стойност $147 милиона

Комисията за търговия със стокови фючърси на Съединените щати (CFTC) има проблеми с намирането на Бенджамин Рейнолдс, който предполагаемо е отговорен за криптовалутна Понци схема на стойност над $140 милиона.

FinanceFeeds съобщиха на 6-ти януари, че CFTC са подали иск до Южния окръжен съд в Ню Йорк.

Голяма Биткойн Понци схема


В средата на юни CFTC започна акция срещу компанията заради предполагаема Биткойн Понци схема за $147 милиона. Комисията заведе дело срещу Рейнолдс пред гореспоменатия съд с твърдение, че е измамил над хиляда инвеститори за най-малко 22 858 биткойни.

В меморандум, придружаващ предложението, регулаторът съобщава, че се е опитал да обслужва Рейнолдс на адреса, посочен като негов „адрес на услуга“, в документите за регистрация на „Control Finance“ - фирмата, управлявала схемата. Когато човекът носещ призовката пристигнал на адреса, той открил, че всъщност не съществува.

CFTC също се опита да изпрати имейл на Рейнолдс на единствения известен имейл адрес, свързан с него и неговата компания, но получи съобщение за грешка - няма как да бъде доставено. Регулаторът научи от засегнатите инвеститори, че прокуратурата на Улсан в Южна Корея също разследва схемата, но и те не могат да се свържат с него.

Измами с криптовалути


Измамниците отдавна използват спекулативния ентусиазъм около криптовалутите, за да примамят и измамят нищо неподозиращи инвеститори. Както бе съобщено, измамните Биткойн реклами, използващи лика на Мартин Люис, продължават да се появяват в социалните медии, въпреки предишните усилия на Люис да предотврати подобни незаконни практики.

Една особено известна измама, свързана с криптовалути, е OneCoin, която предполагаемо е пирамидална схема на стойност близо $4 милиарда. Измамата беше открита за първи път през май 2015 г. Въпреки това, процедурите все още продължават, а уебсайтът на OneCoin затвори едва в началото на декември миналата година.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Oтвлякоха крипто консултант в Тайланд - искат откуп в Биткойн

Според доклад на South China Morning Post, Марк Ченг е бил отвлечен наскоро, докато е бил на командировка в Тайланд. Група маскирани мъже са влезнали в контакт с Ченг, заедно с познатата му Ким Лий Яо...
ЯНУ. 16, 2020 12:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Биткойн SV отчита над 40% печалби - ще има ли exit измама?

Това движение обаче привлече гнева на някои анализатори и изтъкнати членове на общността, а неотдавнашните проучвания сочат, че по-голямата част от участниците на пазара смятат, че BSV е “exit измама”...
ЯНУ. 14, 2020 17:30 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Делото срещу Bitfinex продължава да ескалира

Делото на Йънг беше последвано на следващия ден от подобно дело на Брайън Фауб.Първоначалният съдебен иск твърди, че iFinex манипулира пазара на криптовалути през 2017 г., като издава необезпечен Tet...
ЯНУ. 11, 2020 19:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Биткойн като разплащателно средство за трафик на наркотици

Според съобщение за пресата от 3-ти януари, публикувано от прокуратурата на САЩ за източния район на Ню Йорк, Джоана Де Алба предполагаемо е промотирала и продавала незаконни наркотици на тъмен уеб па...
ЯНУ. 3, 2020 21:07 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света