Издирват мъж отговорен за Понци схема на стойност $147 милиона

Комисията за търговия със стокови фючърси на Съединените щати (CFTC) има проблеми с намирането на Бенджамин Рейнолдс, който предполагаемо е отговорен за криптовалутна Понци схема на стойност над $140 милиона.

FinanceFeeds съобщиха на 6-ти януари, че CFTC са подали иск до Южния окръжен съд в Ню Йорк.

Голяма Биткойн Понци схема

В средата на юни CFTC започна акция срещу компанията заради предполагаема Биткойн Понци схема за $147 милиона. Комисията заведе дело срещу Рейнолдс пред гореспоменатия съд с твърдение, че е измамил над хиляда инвеститори за най-малко 22 858 биткойни.

В меморандум, придружаващ предложението, регулаторът съобщава, че се е опитал да обслужва Рейнолдс на адреса, посочен като негов „адрес на услуга“, в документите за регистрация на „Control Finance“ - фирмата, управлявала схемата. Когато човекът носещ призовката пристигнал на адреса, той открил, че всъщност не съществува.

CFTC също се опита да изпрати имейл на Рейнолдс на единствения известен имейл адрес, свързан с него и неговата компания, но получи съобщение за грешка - няма как да бъде доставено. Регулаторът научи от засегнатите инвеститори, че прокуратурата на Улсан в Южна Корея също разследва схемата, но и те не могат да се свържат с него.

Измами с криптовалути

Измамниците отдавна използват спекулативния ентусиазъм около криптовалутите, за да примамят и измамят нищо неподозиращи инвеститори. Както бе съобщено, измамните Биткойн реклами, използващи лика на Мартин Люис, продължават да се появяват в социалните медии, въпреки предишните усилия на Люис да предотврати подобни незаконни практики.

Една особено известна измама, свързана с криптовалути, е OneCoin, която предполагаемо е пирамидална схема на стойност близо $4 милиарда. Измамата беше открита за първи път през май 2015 г. Въпреки това, процедурите все още продължават, а уебсайтът на OneCoin затвори едва в началото на декември миналата година.