Загубена криптовалута на стойност $450 милиона от вече несъществуващата крипто борса WEX може и да е била прехвърлена във фонд, принадлежащ на руската разузнавателна агенция - ФСБ, според разследване на BBC, публикувано на 15 ноември.
Неотдавнашното разследване на BBC по делото за крипто борсата BTC-e, в което съоснователят Александър Виник е обвинен в измама и пране на цели $4 милиарда в Биткойн (BTC) в продължение на шест години, разкри нови подробности, които предполагаемо свързват загубени клиентски средства с ФСБ.
BBC извлече аудио файлове, които уж свързват лице на име Антон – предполагаем бившия служител на ФСБ, Антон Немкин – с Алексей Билюченко, съосновател на BTC-e и Константин Малофеев, за който се появиха слухове, че стои зад продажбата на WEX.
По време на бизнес среща през 2018 г., Антон предполагаемо е поискал Билюченко да му предаде студените портфейли, съдържащи крипто активи на WEX. След това неповтърдено предаване, Билюченко е изпратен в отдел на ФСБ в Москва, където няколко служители в цивилни дрехи са го разпитвали за операциите на WEX.
На следващия ден Антон твърди, че Билюченко е поискал да предаде цялата криптовалута, съхранявана в портфейлите на WEX, заявявайки, че активите ще бъдат дадени във „фонда на ФСБ“. По това време портфейлите съдържаха криптовалута на стойност $450 милиона, част от която принадлежала на клиентите на борсата.
В крайна сметка Билюченко се съгласил да преведе горепосочената сума. Данните от Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net сочат, че 30 000 BTC и 700 000 LTC са били прехвърлени от гореспоменатите портфейли – което се равнява на $350 милиона по това време.
През юли тази година, Димитрий Василиев, бивш изпълнителен директор на WEX, беше арестуван в Италия. През април 2019 г. Василиев стана обект на криминално разследване от полицейското управление в казахстанския град Алмати, тъй като предполагаемият заподозрян беше обвинен в измама на местен инвеститор в размер на $20 000 чрез WEX.
Същия месец, прокурорите на Съединените щати подадоха жалба срещу BTC-e и Виник. По време на подаването, Надзора за финансови престъпления (FinCEN) определи граждански наказания за BTC-e и Виник миналата година, които са изправени пред глоби в размер на над $88 милиона за борсата и $12 милиона за руснака.
В документацията ясно се посочва, че BTC-e и Виник не са се опитвали да се регистрират във FinCEN, да прилагат практики за борба с прането на пари или като цяло да съобщават за съмнителна дейност.
Дигиталната банкова платформа SoFi Technologies се завръща с пълна сила в криптовалутния сектор, като подновява услугите си за крипто търговия и блокчейн, след като се оттегли от сектора в края на 2023 г.
Нови данни за личните потребителски разходи (PCE) — предпочитаният индекс за инфлация на Федералния резерв — показват, че инфлацията бележи ръст през май, което може да отложи дългоочакваното понижение на лихвите от Фед до септември или по-късно.
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл отново е под натиск, този път с поредната критика от Доналд Тръмп за решението на Фед да запази лихвените проценти без промяна през юни.
Авторът на книги за лични финанси Робърт Кийосаки призовава инвеститорите да преосмислят подхода си към парите, тъй като дигиталните активи променят икономическия пейзаж.