Начало » Крипто Крими » Инвеститор загуби всичките си пари поради крипто измама

Инвеститор загуби всичките си пари поради крипто измама

28.11.2024 21:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Инвеститор загуби всичките си пари поради крипто измама

Нарастващата популярност на криптовалутите продължава да предоставя атрактивни възможности за инвестиции, но също така отваря врати за измамници, които се насочват към неопитни инвеститори.

Неотдавнашен случай, отразен от Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ), разкри как мъж от Охайо става жертва на сложна измама, в резултат на която губи всичките си спестявания.

Измамата се е случила през октомври 2023 г., когато лицето се натъкнало на изскачащо съобщение на компютъра си, което предупреждавало за „технически проблем„. Съобщението го накарало да се обади на посочения номер, където бил лъжливо информиран, че пенсионната му сметка е компрометирана и че средствата се прехвърлят незаконно в чужбина, включително в Китай и Русия.

В стремежа си да разреши ситуацията жертвата несъзнателно позволила на измамниците да получат дистанционен достъп до компютъра ѝ, което им дало възможност да контролират финансовите сметки. С течение на времето измамниците източили $425,000 от сметката на потърпевшия и ги превърнали, стабилни монети, които след това били прехвърлени в дигитален портфейл.

Федералните власти бързо се намесиха, като проследиха откраднатата криптовалута с помощта на блокчейн анализ. На 31 юли 2024 г. правоприлагащите органи изпълниха федерална заповед за изземване, като възстановиха откраднатия USDT и го прехвърлиха в контролиран от правителството виртуален портфейл. Прокуратурата на САЩ за Северния окръг на Охайо е подала жалба с цел конфискуване на средствата и, ако бъде успешна, връщане на парите на жертвата. В жалбата се иска също така да се възстанови допълнителната криптовалута в свързания портфейл, като се твърди, че тя е доход от измама.

Този случай е само един от многото измами, свързани с криптовалута, разследвани от Министерството на правосъдието на САЩ. Министерството продължава да проследява и да се занимава с такива схеми, като при едно от последните дела беше разкрита операция за пране на криптовалути на стойност $73 милиона. Интересното е, че Tether е оказала решаваща помощ по време на това разследване.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Служител на британската полиция е осъден за кражба на 50 ВТС

Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.

17.07.2025 22:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

SEC повдига обвинения срещу компания източила над $140 милиона

Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.

12.07.2025 17:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Съдът в САЩ прекрати съдебния спор с Tornado Cash

Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.

08.07.2025 11:10 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.