НАЧАЛО Крипто Крими

ING глобени $900 милиона за пране на пари

СЕП. 16, 2018 23:44 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 ING глобени $900 милиона за пране на пари
Тази седмица холандските власти разкриха пред обществеността, че най-големият доставчик на финансови услуги в Холандия, ING, е нарушил многобройни закони за изпиране на пари, тъй като не е проверявал необичайни транзакции и някои сметки.

През последните няколко седмици много големи финансови институции бяха разследвани и обвинени, че спомагат за улесняване на изпирането на пари.tron g>


Прокурорите за финансови престъпление от Холандия са обвинили холандската банка ING в нарушения и са я глобили 900 млн. долара, защото финансовата институция несъзнателно спомогна за улесняване на изпирането на пари. Холандската полиция обяснява, че "невъзможното" е наистина да се изчисли колко пари всъщност са били изпрани чрез сметки и необичайно големи сделки. Маргарет Фрорберг обаче, водещият прокурор по случая, обясни в интервю, че "стотици милиони евро" са били незаконно прехвърлени.

Освен това Фроберг обяснява, че изпирането на пари и финансирането на тероризма се провежда "от години", а ING не инспектира правилно тези трансфери и не преглежда сметките по най-добрия възможен начин. Според други доклади престъпленията от изпиране на пари се извършват между 2010 г. и 2016 г., а някои големи "необичайни" плащания произтичат от фирма, наречена Veon (по-рано Vimpelkon). Veon също плаща на САЩ специална глоба от около 795 млн. долара за такси за изпиране на пари. ING призна за финансовите нарушения в отговор тази седмица, като заяви:

"Посочените недостатъци доведоха до това клиентите да могат да използват банковите си сметки за практики на изпиране на пари в продължение на години", обясни ING.
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Популярни Новини
Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Хакер открадна милиони от DeFi платформа

pBTC е версия на опаковани или ‘wrapped’ биткойни в екосистемата pNetwork. Опакованият Биткойн е токен на блокчейн със смарт договори, който е подкрепен от еквивалентно количество биткойни. Създаден е...
СЕП. 22, 2021 10:40 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Бивш директор на руската крипто борса Wex арестуван в Полша

Wex, който по-рано беше известен като BTC-e, беше добре позната борса "в тъмните среди" в първите дни на крипто индустрията. Твърди се, че там са били изпрани средства от множество високопрофилни крип...
СЕП. 19, 2021 13:36 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Мениджър на крипто хедж фондове осъден на 7 години във федерален затвор

В изявление от 15-ти септември от Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) се съобщава, че окръжният съдия на САЩ Валери Капрони връчи на Син 90-месечна присъда за измама на инвеститорите в размер ...
СЕП. 16, 2021 15:45 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

SEC предприема действия срещу компаниите на китайски милиардер

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) повдигна обвинение срещу три от компаниите на китайския милиардер Гуо Венги за първоначално предлагане на монети (ICO) и първоначално публично предлагане ...
СЕП. 15, 2021 08:25 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света