ING глобени $900 милиона за пране на пари

Тази седмица холандските власти разкриха пред обществеността, че най-големият доставчик на финансови услуги в Холандия, ING, е нарушил многобройни закони за изпиране на пари, тъй като не е проверявал необичайни транзакции и някои сметки.

През последните няколко седмици много големи финансови институции бяха разследвани и обвинени, че спомагат за улесняване на изпирането на пари.</s tron g>

Прокурорите за финансови престъпление от Холандия са обвинили холандската банка ING в нарушения и са я глобили 900 млн. долара, защото финансовата институция несъзнателно спомогна за улесняване на изпирането на пари. Холандската полиция обяснява, че „невъзможното“ е наистина да се изчисли колко пари всъщност са били изпрани чрез сметки и необичайно големи сделки. Маргарет Фрорберг обаче, водещият прокурор по случая, обясни в интервю, че „стотици милиони евро“ са били незаконно прехвърлени.

Освен това Фроберг обяснява, че изпирането на пари и финансирането на тероризма се провежда „от години“, а ING не инспектира правилно тези трансфери и не преглежда сметките по най-добрия възможен начин. Според други доклади престъпленията от изпиране на пари се извършват между 2010 г. и 2016 г., а някои големи „необичайни“ плащания произтичат от фирма, наречена Veon (по-рано Vimpelkon). Veon също плаща на САЩ специална глоба от около 795 млн. долара за такси за изпиране на пари. ING призна за финансовите нарушения в отговор тази седмица, като заяви:

„Посочените недостатъци доведоха до това клиентите да могат да използват банковите си сметки за практики на изпиране на пари в продължение на години“, обясни ING.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.