НАЧАЛО Крипто Крими

ING глобени $900 милиона за пране на пари

СЕП. 16, 2018 23:44 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 ING глобени $900 милиона за пране на пари
 
Тази седмица холандските власти разкриха пред обществеността, че най-големият доставчик на финансови услуги в Холандия, ING, е нарушил многобройни закони за изпиране на пари, тъй като не е проверявал необичайни транзакции и някои сметки.

През последните няколко седмици много големи финансови институции бяха разследвани и обвинени, че спомагат за улесняване на изпирането на пари.tron g>


Прокурорите за финансови престъпление от Холандия са обвинили холандската банка ING в нарушения и са я глобили 900 млн. долара, защото финансовата институция несъзнателно спомогна за улесняване на изпирането на пари. Холандската полиция обяснява, че "невъзможното" е наистина да се изчисли колко пари всъщност са били изпрани чрез сметки и необичайно големи сделки. Маргарет Фрорберг обаче, водещият прокурор по случая, обясни в интервю, че "стотици милиони евро" са били незаконно прехвърлени.

Освен това Фроберг обяснява, че изпирането на пари и финансирането на тероризма се провежда "от години", а ING не инспектира правилно тези трансфери и не преглежда сметките по най-добрия възможен начин. Според други доклади престъпленията от изпиране на пари се извършват между 2010 г. и 2016 г., а някои големи "необичайни" плащания произтичат от фирма, наречена Veon (по-рано Vimpelkon). Veon също плаща на САЩ специална глоба от около 795 млн. долара за такси за изпиране на пари. ING призна за финансовите нарушения в отговор тази седмица, като заяви:

"Посочените недостатъци доведоха до това клиентите да могат да използват банковите си сметки за практики на изпиране на пари в продължение на години", обясни ING.
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Японската полиция арестува 30 души свързани с хака на Coincheck

Както се съобщава, Такайоши Дой и Масаки Китамото, двамата мъже, които ръководиха високопрофилната кражба, бяха арестувани през март 2020 г.Базираната в Токио Coincheck претърпя масивен пробив още пре...
ЯНУ. 22, 2021 15:38 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Въоръжен грабеж: Крипто трейдър се раздели с $450,000

Според доклад на South China Morning Post от вторник, в момента полицията в Хонконг издирва бандата.Говорител на полицията разкри, че групата е действала, като е имало един член, който е извършил множ...
ЯНУ. 20, 2021 11:56 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Измамите с раздаване на безплатно крипто генерират над $500,000 на седмица

Изглежда, че старите измами с раздаване на безплатно крипто не са толкова остарели, колкото си мислехме. Хората все още се заблуждават през 2021 г., захранвайки измамниците с големи суми пари.Колкото ...
ЯНУ. 16, 2021 20:51 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Българин бе осъден на 10 години затвор за пране на пари с криптовалути

Според прессъобщение от вторник от Министерството на правосъдието, съдията от окръжния съд на САЩ Робърт Уиър осъди Росен Йосифов на 10 години затвор.53-годишният бивш български гражданин бе осъден за...
ЯНУ. 13, 2021 00:30 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света