Индийското звено за финансово разузнаване (FIU) наложи глоба на крипто борсата Binance в размер на 188.2 млн. рупии ($2.25 милиона) за предоставяне на услуги на индийски клиенти, без да са спазени разпоредбите на страната за борба с прането на пари (AML).
На 19 юни агенцията обяви, че санкцията се отнася за множество нарушения на Закона за предотвратяване на прането на пари (PMLA) от 2002 г.
В качеството си на доставчик на услуги за дигитални активи Binance се квалифицира като отчетна единица (ОЕ) съгласно раздел 2 от PMLA. Този статут задължава борсата да поддържа и докладва данни за транзакциите и да прилага строги мерки за борба с прането на пари.
Разследване на FIU обаче разкри, че Binance не е изпълнила тези задължения при обслужването на индийски клиенти. Вследствие на това регулаторите издадоха наказателни известия към Binance и няколко други офшорни крипто борси, като им забраниха да оперират в страната през януари 2024 г.
През май Binance и KuCoin станаха първите крипто офшорни структури, които получиха условно одобрение от FIU, под предтекст, че ще платят санкция след изслушване.
Съобщението на FIU потвърди, че обвиненията срещу Binance са основателни въз основа на писмените и устните изявления на директора. Борсата бе цитирана за множество нарушения, включително за това, че не е поддържала и не е докладвала данни за транзакциите, не е предоставяла необходимата информация на органите и не е съхранявала документите съгласно изискванията.
Неотдавнашен пробив в сигурността на платформа за възстановяване на криптовалути Bedrock доведе до загуба на около $2 милиона поради уязвимост на смарт договор в нейните трезори uniBTC.
Наскоро Onyx Protocol претърпя значителен експлойт, който доведе до загуба от $3.8 милиона.
Федерален съдия от САЩ постанови, че Роман Сторм, съосновател на Tornado Cash, ще бъде изправен пред съда, тъй като молбите му за отхвърляне на обвиненията и изискване на разкрития бяха отклонени.
В петък, 27 септември, съоснователят на Binance Чанпен Джао, известен като „CZ“ в крипто общността, бе освободен от затвора, след като излежа четиримесечна присъда за неадекватно спазване на правилата за борба с прането на пари (AML).