Начало » Регулации » Индия глоби крипто борсата Binance с $2.25 милиона

Индия глоби крипто борсата Binance с $2.25 милиона

20.06.2024 16:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Индия глоби крипто борсата Binance с $2.25 милиона

Индийското звено за финансово разузнаване (FIU) наложи глоба на крипто борсата Binance в размер на 188.2 млн. рупии ($2.25 милиона) за предоставяне на услуги на индийски клиенти, без да са спазени разпоредбите на страната за борба с прането на пари (AML).

На 19 юни агенцията обяви, че санкцията се отнася за множество нарушения на Закона за предотвратяване на прането на пари (PMLA) от 2002 г.

Предистория на случая

В качеството си на доставчик на услуги за дигитални активи Binance се квалифицира като отчетна единица (ОЕ) съгласно раздел 2 от PMLA. Този статут задължава борсата да поддържа и докладва данни за транзакциите и да прилага строги мерки за борба с прането на пари.

Разследване на FIU обаче разкри, че Binance не е изпълнила тези задължения при обслужването на индийски клиенти. Вследствие на това регулаторите издадоха наказателни известия към Binance и няколко други офшорни крипто борси, като им забраниха да оперират в страната през януари 2024 г.

През май Binance и KuCoin станаха първите крипто офшорни структури, които получиха условно одобрение от FIU, под предтекст, че ще платят санкция след изслушване.

Нарушения и регулаторни действия

Съобщението на FIU потвърди, че обвиненията срещу Binance са основателни въз основа на писмените и устните изявления на директора. Борсата бе цитирана за множество нарушения, включително за това, че не е поддържала и не е докладвала данни за транзакциите, не е предоставяла необходимата информация на органите и не е съхранявала документите съгласно изискванията.

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Турция с нови мерки срещу незаконните крипто трансфери

Турция се готви да въведе серия от строги регулации за криптовалутите, целящи да ограничат финансовите престъпления, свързани с незаконния хазарт и онлайн измамите, според нови коментари на министъра на финансите Мехмет Симсек.

25.06.2025 11:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Япония планира мащабна крипто реформа с нови данъчни правила

Япония се готви да промени драстично регулациите си за криптовалутите, като официални представители изготвят предложение, което ще прекласифицира дигиталните активи и ще опрости данъчното им облагане.

24.06.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Федералният резерв проправя път за банките да навлязат на крипто пазара

В значителна промяна на политиката си, Федералният резерв на САЩ дискретно премахна рейтинговия риск като фактор при оценяването на банките, което може да улесни финансовите институции да предлагат услуги, свързани с криптовалути, без да се опасяват от регулаторни репресии.

24.06.2025 11:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.