Начало > Регулации > Крипто Крими > Индия глоби крипто борсата Binance с $2.25 милиона

Индия глоби крипто борсата Binance с $2.25 милиона

20.06.2024 16:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Индия глоби крипто борсата Binance с $2.25 милиона

Индийското звено за финансово разузнаване (FIU) наложи глоба на крипто борсата Binance в размер на 188.2 млн. рупии ($2.25 милиона) за предоставяне на услуги на индийски клиенти, без да са спазени разпоредбите на страната за борба с прането на пари (AML).

На 19 юни агенцията обяви, че санкцията се отнася за множество нарушения на Закона за предотвратяване на прането на пари (PMLA) от 2002 г.

Предистория на случая

В качеството си на доставчик на услуги за дигитални активи Binance се квалифицира като отчетна единица (ОЕ) съгласно раздел 2 от PMLA. Този статут задължава борсата да поддържа и докладва данни за транзакциите и да прилага строги мерки за борба с прането на пари.

Разследване на FIU обаче разкри, че Binance не е изпълнила тези задължения при обслужването на индийски клиенти. Вследствие на това регулаторите издадоха наказателни известия към Binance и няколко други офшорни крипто борси, като им забраниха да оперират в страната през януари 2024 г.

През май Binance и KuCoin станаха първите крипто офшорни структури, които получиха условно одобрение от FIU, под предтекст, че ще платят санкция след изслушване.

Нарушения и регулаторни действия

Съобщението на FIU потвърди, че обвиненията срещу Binance са основателни въз основа на писмените и устните изявления на директора. Борсата бе цитирана за множество нарушения, включително за това, че не е поддържала и не е докладвала данни за транзакциите, не е предоставяла необходимата информация на органите и не е съхранявала документите съгласно изискванията.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Регулации Новини

Теther се превърна в основен притежател на американски държавни ценни книжа

Tether, най-големият емитент на стабилни монети в света, затвърди позицията си на значима сила в световните финанси, като стана седмият по големина притежател на държавни облигации в САЩ.

05.04.2025 21:33 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Законодателите в САЩ се стремят да регулират стабилните монети въпреки противоречията

Законодателните власти направиха голяма стъпка към регулирането на стабилните монети, тъй като Комитетът по финансовите услуги на Камарата на представителите гласува в подкрепа на нов законопроект.

03.04.2025 19:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто индустрията търпи рекордни загуби от хакове през първото тримесечие на 2025 година

Първото тримесечие на 2025 г. бе белязано от значителен скок на крипто хаковете, като загубите възлизат на над $1.63 милиарда.

02.04.2025 6:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Binance прекрати спот търговията с USDT в Европа

Binance реши да преустанови спот търговията на Tether (USDT) в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), тъй като работи за спазване на новите крипто разпоредби на ЕС съгласно MiCA (Регламент за пазарите на крипто-активи).

01.04.2025 16:03 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към биткойн адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.