Индийското звено за финансово разузнаване (FIU) наложи глоба на крипто борсата Binance в размер на 188.2 млн. рупии ($2.25 милиона) за предоставяне на услуги на индийски клиенти, без да са спазени разпоредбите на страната за борба с прането на пари (AML).
На 19 юни агенцията обяви, че санкцията се отнася за множество нарушения на Закона за предотвратяване на прането на пари (PMLA) от 2002 г.
В качеството си на доставчик на услуги за дигитални активи Binance се квалифицира като отчетна единица (ОЕ) съгласно раздел 2 от PMLA. Този статут задължава борсата да поддържа и докладва данни за транзакциите и да прилага строги мерки за борба с прането на пари.
Разследване на FIU обаче разкри, че Binance не е изпълнила тези задължения при обслужването на индийски клиенти. Вследствие на това регулаторите издадоха наказателни известия към Binance и няколко други офшорни крипто борси, като им забраниха да оперират в страната през януари 2024 г.
През май Binance и KuCoin станаха първите крипто офшорни структури, които получиха условно одобрение от FIU, под предтекст, че ще платят санкция след изслушване.
Съобщението на FIU потвърди, че обвиненията срещу Binance са основателни въз основа на писмените и устните изявления на директора. Борсата бе цитирана за множество нарушения, включително за това, че не е поддържала и не е докладвала данни за транзакциите, не е предоставяла необходимата информация на органите и не е съхранявала документите съгласно изискванията.
Турция се готви да въведе серия от строги регулации за криптовалутите, целящи да ограничат финансовите престъпления, свързани с незаконния хазарт и онлайн измамите, според нови коментари на министъра на финансите Мехмет Симсек.
Япония се готви да промени драстично регулациите си за криптовалутите, като официални представители изготвят предложение, което ще прекласифицира дигиталните активи и ще опрости данъчното им облагане.
В значителна промяна на политиката си, Федералният резерв на САЩ дискретно премахна рейтинговия риск като фактор при оценяването на банките, което може да улесни финансовите институции да предлагат услуги, свързани с криптовалути, без да се опасяват от регулаторни репресии.
Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.