Binance, най-голямата крипто борса в света, е в челните редици на прозрачността и сигурността в индустрията след скандала с FTX.
В неотдавнашен доклад на CNBC обаче се твърди, че вътрешни лица, свързани с компанията са помагали на потребителите да заобикалят контрола свързан с процедурите по опознаване на клиентите (KYC) чрез споделени съобщения.
Според доклада служители и доброволци на Binance са помагали на клиенти в Китай да заобиколят KYC протоколите на борсата.
Като източник на тези съобщения са индифицирани официалните чат стаи на платформата на китайски език, с повече от 220,000 потребители.
Според информацията потребителите са имали достъп до споделени съобщения, съдържащи техники за заобикаляне на протоколите, свързани с KYC, пребиваване и проверка от страна на борсата. Твърди се, че съобщенията са идвали от акаунти, идентифицирани като служители на Binance или обучени доброволци, наречени „Ангели“.
Споделените техники включват подправяне на банкови документи, удостоверяване на фалшиви адреси и други прости манипулации на системата. Говорител на Binance съобщи, че компанията е предприела действия срещу служителите, които може да са нарушили вътрешните ѝ политики, включително неправилно подканване или отправяне на препоръки, които не са разрешени или не съответстват на стандартите на компанията.
Към момента на писане на статията няма коментари от страна на съоснователят на Binance, Чанпен Джао.
Това развитие на събитията идва в момент, в който Китай продължава да прилага строга забрана на криптовалутите от 2021 г., като през 2017 г. крипто борсите бяха забранени.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Binance спря спот търговията поради технически проблем
Китайските потребители, които заобикалят KYC правилата, за да получат достъп до Binance, могат да се сблъскат с последици, ако бъдат разкрити. Някои призоваха китайското правителство да преразгледа забраната на криптовалутите, но регулаторите не се поколебаха.
Междувременно китайските служители продължават да планират дигиталната валута на централната банка (CBDC), дигиталния юан, и наскоро похарчиха милиони за нейното приемане.
Последните пазарни сътресения, подхранени от геополитически напрежения и страх на инвеститорите, са типичен пример за това как колебанията в настроенията и поведението на големите играчи влияят върху цените на криптовалутите.
Coinbase се нареди на първо място сред най-добре представящите се акции в индекса S&P 500 за юни, като отбеляза ръст от 43% на фона на силен възходящ импулс, подхранван от яснота в регулаторната среда, иновативни продукти и засилен институционален интерес към криптовалутите.
Главният пазарен стратег на Jefferies, Дейвид Зервос, счита, че предстоящата промяна във властта на Федералния резерв може да се отрази благоприятно на американските пазари на акции.
Нов доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) разкрива, че дигиталните методи на плащане продължават да набират популярност в еврозоната, въпреки че парите в брой остават важна част от потребителските плащания — особено за транзакции с малка стойност и плащания от човек на човек (P2P).