Начало » Други » Имало ли е помощ при заобикалянето на KYC мерките от служители на Binance в Китай?

Имало ли е помощ при заобикалянето на KYC мерките от служители на Binance в Китай?

25.03.2023 12:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Имало ли е помощ при заобикалянето на KYC мерките от служители на Binance в Китай?

Binance, най-голямата крипто борса в света, е в челните редици на прозрачността и сигурността в индустрията след скандала с FTX.

В неотдавнашен доклад на CNBC обаче се твърди, че вътрешни лица, свързани с компанията са помагали на потребителите да заобикалят контрола свързан с процедурите по опознаване на клиентите (KYC) чрез споделени съобщения.

Вътрешни лица, за които се твърди, че помагат на китайски клиенти да заобиколят KYC

Според доклада служители и доброволци на Binance са помагали на клиенти в Китай да заобиколят KYC протоколите на борсата.

Като източник на тези съобщения са индифицирани официалните чат стаи на платформата на китайски език, с повече от 220,000 потребители.

Според информацията потребителите са имали достъп до споделени съобщения, съдържащи техники за заобикаляне на протоколите, свързани с KYC, пребиваване и проверка от страна на борсата. Твърди се, че съобщенията са идвали от акаунти, идентифицирани като служители на Binance или обучени доброволци, наречени „Ангели“.

Техники, споделени от вътрешни лица

Споделените техники включват подправяне на банкови документи, удостоверяване на фалшиви адреси и други прости манипулации на системата. Говорител на Binance съобщи, че компанията е предприела действия срещу служителите, които може да са нарушили вътрешните ѝ политики, включително неправилно подканване или отправяне на препоръки, които не са разрешени или не съответстват на стандартите на компанията.

Към момента на писане на статията няма коментари от страна на съоснователят на Binance, Чанпен Джао.

Крипто забрана в Китай

Това развитие на събитията идва в момент, в който Китай продължава да прилага строга забрана на криптовалутите от 2021 г., като през 2017 г. крипто борсите бяха забранени.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Binance спря спот търговията поради технически проблем


Китайските потребители, които заобикалят KYC правилата, за да получат достъп до Binance, могат да се сблъскат с последици, ако бъдат разкрити. Някои призоваха китайското правителство да преразгледа забраната на криптовалутите, но регулаторите не се поколебаха.

Китайските длъжностни лица продължават да планират създаването на CBDC

Междувременно китайските служители продължават да планират дигиталната валута на централната банка (CBDC), дигиталния юан, и наскоро похарчиха милиони за нейното приемане.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Китовете се възползват от паниката на пазара: Какво се случи тази седмица в крипто света?

Последните пазарни сътресения, подхранени от геополитически напрежения и страх на инвеститорите, са типичен пример за това как колебанията в настроенията и поведението на големите играчи влияят върху цените на криптовалутите.

29.06.2025 22:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Акциите на Coinbase отчитат над 40% ръст през юни – какви са причините?

Coinbase се нареди на първо място сред най-добре представящите се акции в индекса S&P 500 за юни, като отбеляза ръст от 43% на фона на силен възходящ импулс, подхранван от яснота в регулаторната среда, иновативни продукти и засилен институционален интерес към криптовалутите.

29.06.2025 16:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Как ще се развие фондовият пазар, ако Тръмп реформира Федералния резерв?

Главният пазарен стратег на Jefferies, Дейвид Зервос, счита, че предстоящата промяна във властта на Федералния резерв може да се отрази благоприятно на американските пазари на акции.

29.06.2025 14:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Какви са основните тенденции в потребителските плащания в Европа за 2024 година?

Нов доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) разкрива, че дигиталните методи на плащане продължават да набират популярност в еврозоната, въпреки че парите в брой остават важна част от потребителските плащания — особено за транзакции с малка стойност и плащания от човек на човек (P2P).

29.06.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.