Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу Алексей Андрюнин, главен изпълнителен директор на компанията за крипто услуги Gotbit, по обвинения в телеграфна измама и конспирация, свързани с манипулиране на пазара.
Твърди се, че Андрюнин, руски гражданин, пребиваващ в Португалия, е организирал схема за изкуствено увеличаване на обемите на търговия с криптовалути на клиенти, което им е позволило да си осигурят котировки в известни платформи като CoinMarketCap.
Според информацията тази схема за манипулиране на пазара е използвала техники за „wash търговията“, които включват повтарящи се покупки и продажби с цел раздуване на активността и създаване на илюзия за търсене.
В обвинителния акт на Министерството на правосъдието, подаден в Масачузетс, са посочени и имената на Gotbit и двама директори – Кауи Джалили и Федор Кедров, обвинени по-рано във връзка с подобни дейности.
Според съдебните документи Gotbit се е рекламирала като „маркетмейкър на меме монети“, специализиран в търговията с токени с ниска стойност, чиято популярност бързо нараства и намалява. Прокурорите твърдят, че Gotbit се е възползвал от тези нестабилни монети, като е провеждал схеми за „pump and dump“, за да печели за сметка на нищо неподозиращи инвеститори.
Министерството на правосъдието събра доказателства от операция „Token Mirrors“ – инициатива за разследване, която включваше създаване на фалшив токен за проучване на тактиките за манипулиране. Ако бъде осъден, Андрюнин е заплашен от до 20 години затвор, значителни глоби, възстановяване на средства и потенциална конфискация на активи. Това дело подчертава засиления контрол на Министерството на правосъдието върху измамните практики в рамките на пазарите на криптовалути.
Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…