Начало » Други » FTX: Банкман-Фрийд може да е използвал клиентски средства, за да инвестира в неясна фирма

FTX: Банкман-Фрийд може да е използвал клиентски средства, за да инвестира в неясна фирма

27.01.2023 16:21 2 мин. четене Alexander Stefanov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
FTX: Банкман-Фрийд може да е използвал клиентски средства, за да инвестира в неясна фирма

Американските прокурори твърдят, че инвестицията на Сам Банкман-Фрийд (SBF) в Modulo вероятно е била направена с помощта на незаконно присвоени пари от депозити на клиентите.

Федералните прокурори на САЩ твърдят, че SBF е използвал пари от FTX, за да инвестира във фирмата за рисков капитал (VC) Modulo Capital, според The New York Times.

Както вече беше съобщено, хедж фондът на SBF и сестринската фирма на FTX, Alameda Research, са инвестирали общо $400 милиона в Modulo през 2022 г., което се е превърнало в една от най-значимите инвестиции на Банкман-Фрийд. Финансирането привлече особено внимание от страна на регулаторните органи поради това, че Modulo – сравнително непозната фирма – набира значителен капитал в трудни времена за криптопазара.

Според последните констатации на следователите на SBF инвестицията на Modulo вероятно е била направена с помощта на приходи от престъпна дейност или незаконно присвоени пари, които клиентите на FTX са депозирали на борсата.

Прокурорите заявиха, че Modulo се е превърнал във важна част от разследването. Съобщава се, че сега адвокатите на FTX наблюдават активите на Modulo, тъй като се борят да възстановят милиардите долари от изплащането на задълженията на своите клиенти, инвеститори и други кредитори. Засега не е ясно къде се намира инвестицията на Банкман-Фрийд.


НЕ ПРОПУСКАЙ: Биткойн: Трейдър предвижда скок до $30,000 – ето кога


Modulo Capital е основана през март 2022 г. от трима бивши ръководители на Jane Street, базирана в Ню Йорк фирма, в която някога са работили Банкман-Фрийд и главният изпълнителен директор на Alameda Каролин Елисън.

Новината идва на фона на това, че Кристи Голдсмит Ромеро, комисар на Комисията за търговия със стокови фючърси в САЩ, постави под въпрос надлежната проверка, извършена от рисковите фондове и мениджърите на парични средства, които са финансирали FTX.

„Защо са си затворили очите за това, което е трябвало да бъде наистина мигаща червена светлина?“, пита Ромеро.

С над 8 години опит в индустрията на криптовалутите и блокчейн, Александър е опитен създател на съдържание и пазарен анализатор, посветен на това да направи дигиталните активи по-достъпни и разбираеми. Той е специалист в разбиването на сложни крипто тенденции, анализирането на пазарни движения и създаването на задълбочено съдържание, насочено към образованието както на новодошлите, така и на опитни инвеститори. Александър е изградил репутация на човек, който предоставя навременни и точни анализи, като същевременно следи отблизо регулаторните промени, нововъзникващите технологии и макроикономическите тенденции, които оформят бъдещето на дигиталните финанси. Работата му се корени в страстта към иновациите и твърдото убеждение, че широко разпространеното образование е ключ към ускоряване на глобалното приемане на криптовалутите.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Крипто индустрията продължава да подпомага защитата на разработчиците на Tornado Cash

Спорът дали писането на код, фокусиран върху поверителността, е престъпление, се разгаря от двете страни на Атлантическия океан, а крипто общността отваря портфейла си, за да защити двама ключови инженери на Tornado Cash.

14.06.2025 19:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Уорън Бъфет ограничава инвестициите си, докато се готви за пенсиониране

С наближаването на края на шестдесетгодишното си управление в Berkshire Hathaway, легендарният инвеститор Уорън Бъфет засили фокуса си, влагайки близо $197 милиарда в само няколко акции.

14.06.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

KuCoin получи регулаторен лиценз да оперира в Тайланд

KuCoin премина от обслужване на тайландски трейдъри от дистанция към операции на тяхна територия.

14.06.2025 16:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Пакистан превръща неизползваната енергия в инфраструктура за Биткойн и изкуствен интелект

Пакистан е намерил неочаквано приложение на електроенергията, която обикновено остава неизползвана: Захранване на хиляди Биткойн машини и AI сървъри.

14.06.2025 11:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.