Начало » Други » FTX: Банкман-Фрийд може да е използвал клиентски средства, за да инвестира в неясна фирма

FTX: Банкман-Фрийд може да е използвал клиентски средства, за да инвестира в неясна фирма

27.01.2023 16:21 2 мин. четене Alexander Stefanov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
FTX: Банкман-Фрийд може да е използвал клиентски средства, за да инвестира в неясна фирма

Американските прокурори твърдят, че инвестицията на Сам Банкман-Фрийд (SBF) в Modulo вероятно е била направена с помощта на незаконно присвоени пари от депозити на клиентите.

Федералните прокурори на САЩ твърдят, че SBF е използвал пари от FTX, за да инвестира във фирмата за рисков капитал (VC) Modulo Capital, според The New York Times.

Както вече беше съобщено, хедж фондът на SBF и сестринската фирма на FTX, Alameda Research, са инвестирали общо $400 милиона в Modulo през 2022 г., което се е превърнало в една от най-значимите инвестиции на Банкман-Фрийд. Финансирането привлече особено внимание от страна на регулаторните органи поради това, че Modulo – сравнително непозната фирма – набира значителен капитал в трудни времена за криптопазара.

Според последните констатации на следователите на SBF инвестицията на Modulo вероятно е била направена с помощта на приходи от престъпна дейност или незаконно присвоени пари, които клиентите на FTX са депозирали на борсата.

Прокурорите заявиха, че Modulo се е превърнал във важна част от разследването. Съобщава се, че сега адвокатите на FTX наблюдават активите на Modulo, тъй като се борят да възстановят милиардите долари от изплащането на задълженията на своите клиенти, инвеститори и други кредитори. Засега не е ясно къде се намира инвестицията на Банкман-Фрийд.


НЕ ПРОПУСКАЙ: Биткойн: Трейдър предвижда скок до $30,000 – ето кога


Modulo Capital е основана през март 2022 г. от трима бивши ръководители на Jane Street, базирана в Ню Йорк фирма, в която някога са работили Банкман-Фрийд и главният изпълнителен директор на Alameda Каролин Елисън.

Новината идва на фона на това, че Кристи Голдсмит Ромеро, комисар на Комисията за търговия със стокови фючърси в САЩ, постави под въпрос надлежната проверка, извършена от рисковите фондове и мениджърите на парични средства, които са финансирали FTX.

„Защо са си затворили очите за това, което е трябвало да бъде наистина мигаща червена светлина?“, пита Ромеро.

С над 8 години опит в индустрията на криптовалутите и блокчейн, Александър е опитен създател на съдържание и пазарен анализатор, посветен на това да направи дигиталните активи по-достъпни и разбираеми. Той е специалист в разбиването на сложни крипто тенденции, анализирането на пазарни движения и създаването на задълбочено съдържание, насочено към образованието както на новодошлите, така и на опитни инвеститори. Александър е изградил репутация на човек, който предоставя навременни и точни анализи, като същевременно следи отблизо регулаторните промени, нововъзникващите технологии и макроикономическите тенденции, които оформят бъдещето на дигиталните финанси. Работата му се корени в страстта към иновациите и твърдото убеждение, че широко разпространеното образование е ключ към ускоряване на глобалното приемане на криптовалутите.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Питър Бранд сподели своята стратегия за забогатяване

Според известния ветеран на пазара Питър Бранд, търговията не е пътят към просперитета за по-голямата част от хората.

01.07.2025 7:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Ключови събития в САЩ, които да следим тази седмица – ще се отразят ли на крипто пазарите?

Първата седмица на юли носи няколко важни събития в САЩ, които могат да повлияят както на традиционните пазари, така и на сектора на криптовалутите.

30.06.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Ето как трябва да изглежда едно крипто портфолио според експерт

Рик Еделман, един от най-влиятелните гласове в областта на личните финанси, радикално промени позицията си по отношение на разпределението на криптовалутите. След години на предпазлив оптимизъм, той вече вярва, че дигиталните активи заслужават много по-голям дял в инвестиционните портфейли от всякога.

30.06.2025 10:15 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Законът GENIUS може да промени правната битка срещу До Куон

В делото срещу Terraform Labs и нейния съосновател До Куон защитата поиска от Федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк да удължи срока за подаване на документи преди съдебния процес с две седмици, като го отложи след първоначалната дата 1 юли 2025 г.

30.06.2025 9:30 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.