Френски правоохранителен служител в Генералната дирекция по сигурността на вътрешните работи (Direction Générale de la Sécurité Intérieure - DGSI) беше обвинен миналата седмица и беше задържан под стража, за предполагаема продажба на държавни тайни в замяна на Биткойн.
Според местната френска медия Le Parisien, неназованият агент е бил арестуван за предаване на икономическа информация и фалшифициране на административни документи.
Въпреки че все още не е намерена връзка с тероризъм, медията съобщава, че агентът е имал контакт с членове на организираната престъпност, както и “специалисти по икономическо разузнаване”, които се интересуват от такива тайни. Изтеглата информация била открита за пръв път от членовете на Централната дирекция на съдебната полиция, преди следователите в DGSI да проследят дейността на агента онлайн, като използвал своя личен код. Всеки служител, работещ с GDIS, има персонален код, който следи тяхната компютърна дейност. За това разследване DGSI се фокусира върху “произхода на файловите заявки”.
Централната служба за противодействие на нередовната имиграция и заетостта на чужденците без име (OCRIEST) разрушава структурата на криминалната мрежа, която агентът използва.
Файловете с данни в GDIS се класифицират като “тайна защита” или “конфиденциална защита”, a споделянето на документи с това ниво на разрешение за достъп, идва с тежко наказание.
Агентът е изправен пред седем години затвор и евентуална глоба от 100 000 евро, ако бъде признат за виновен в съда.
Миналия месец, френският регулатор на фондовите пазари, Authorite des Marches Financiers (AMF), включи 21 нови уебсайта за инвестиции, включително многобройни уебсайтове, свързани с крипто, които напомнят на френските потребители да внимават за подобни инвестиции и че “никакви рекламни материали не трябва да пренебрегват фактът, че високата възвръщаемост винаги е свързана с висок риск”.
Регулаторът, който наскоро получи законовите правомощия да предоставя лицензи на дружества, емитиращи ICO, ще види агенцията да предостави допълнителни гаранции за ICO, тъй като компаниите кандидатстващи сега трябва да предоставят подробна информация относно офертата и емитента.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.
“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.