Органът за регулиране на финансовата индустрия (FINRA) е обвинил местно лице в Масачузетс в измами с ценни книжа за нерегистрирана продажба на токени, за първи път за саморегулиращата се организация (SRO).
За Айр се твърди, че е продал нерегистрирани ценни книжа под формата на токена на HempCoin, за който се твърди, че представлява инвестиция в неговата „безполезна“ компания – Rocky Mountain Ayre (RMTN). FINRA обяви обвиненията във вторник, като добави, че е подала иск срещу Айр за подвеждащи инвеститори.
За HempCoin се твъдеше, че е „първата монета, която може да се копае и е подкрепена от ценни книжа, които могат да се търгуват“, според рекламните материали, свързани с продажбата на токени. Айр също твърди, че HempCoin е „първата валута в света, която представлява собственост върху капитала“. Токенът обаче никога не е бил регистриран като ценна книга и Айр не е кандидатствал за освобождаване, според FINRA.
Айр за пръв път придоби правата за HempCoin през юни 2015 г. Инвеститорите добиха или търгуваха токена на два различни обмена на криптовалути през октомври 2017 г., твърди изявлението на FINRA. Общите акции на компанията също се търгуват публично на извънборсов пазар (OTC).
„Освен това FINRA твърди, че от януари 2013 г. до октомври 2016 г. Айр е измамил инвеститорите в RMTN, като е направил неверни изявления и пропуски относно естеството на бизнеса на RMTN, като не е разкрил неговото създаване и незаконно разпространение на HempCoin, заблуждаващи изявления във финансовите отчети на RMTN“, добавя FINRA в изявлението си.
Айр има шанс да се защити пред дисциплинарна комисия, ако избере да отговори на твърденията. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде глобен, порицаван, временно отстранен или окончателно със забрана от сектора на ценните книжа, както и принуден да плати за причинените щети.
Въпреки че съобщението във вторник отбелязва, че за пръв път FINRA е предприела действия срещу брокер на криптовалути, SRO заяви по-рано тази година, че ще започне да събира информация за подобни дейности от своите членове.
Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…