FinCEN документите разкриват намесата на английска финансова фирма в Mt.Gox хака

Изтекли документи показват участието на традиционни финансови фирми, включително Mayzus Financial Services (MFS), в глобална финансова корупция, както разкри BuzzFeed News.

FinCEN документите включват 36 доклада за подозрително поведение от страна на Mayzus Financial Services, която е най-споменаваният субект във всички изтекли документи. 

 

Mayzus Financial Services е базиран в Англия онлайн платежен процесор, който предполагаемо е бил замесен в обслужването на клиенти, които са замесени в пране на пари чрез Биткойн. Броят пъти, в които фирмата бива спомената може да бъде видян в по-долната картинка.

 

В допълнение, докладът твърди,че MFS е бил посредник в прането на откраднатите от Mt.Gox средства чрез BTC-e платформата. Mayzus Financial Services каза в изявление във FinCEN документите, че сред клиентите им са:

 

Правни субекти, които може да са оператори на BTC-e обмена или частни лица, които може да са собственици или служители на BTC-e обмена… 

 

Руската медийна компания ForkLog се свърза със собственика Сергей Майзъс, който отрече да е замесен. Според докладите, той изпратил обяснение на репортера от BuzzFeed Джон Темплон, настоявайки да премахне името на компанията му от публикацията и заплашил със съд, за да ‘предпази бизнес репутацията си’.

 

През юли 2017-та, предполагаемият създател на борсата – Александър Виник – беше основния заподозрян в хакването на Mt.Gox, който се срина към началото на 2014-та, като в резултат бяха откраднати около 800 BTC ($4 милиарда по онова време).

Прочетете още по темата тук.