ФБР разкри измамна крипто схема на стойност $2.5 милиона

ФБР и Кралската полиция на Тайланд разкриха „pig butchering“ схема, при която жертвите от САЩ са били измамени с над $2.5 милиона долара под формата на Tether (USDT).

Неотдавнашно съдебно дело разкри, че две сметки в Binance са получили 2,546,415 USDT след множество стъпки за прането на средствата.

Pig butchering е съвременен вариант на стара измама, при която престъпниците изграждат романтични или бизнес отношения, за да убедят жертвите да депозират криптоактиви в офшорни сметки, като в крайна сметка откраднат средствата.

Престъпниците са използвали сложни транзакции по веригата и извън нея, за да прикрият произхода на средствата.

Въпреки това ФБР и Кралската полиция на Тайланд проследиха средствата обратно до жертвите, което доведе до съдебна заповед за замразяване и конфискуване на сумите.

Нито Tether, нито Binance са замесени в каквито и да било нарушения.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 3 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя неутрална информация на своите читатели.