НАЧАЛО Регулации

ЕС одобряват регулация за борба с анонимността на криптовалутите

МАЙ. 17, 2018 14:03 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 ЕС одобряват регулация за борба с анонимността на криптовалутите

Нова директива, приета от Съвета по общи въпроси на Европейския съюз на 14-и май, без обсъждане, има за цел да попречи на престъпниците да експлоатират относителната анонимност на криптовалутите, без да навредят на по-широката функционалност на съществуващите и нововъзникващите платежни системи.

 


Новата директива изменя Директива 2015/849 като част от план за действие, разработен през 2016 г., за борба с вълната от терористични атаки в Европа.

Основните аргументи за изменение на ЕС 2015/849 са посочени в директивата:

Анонимността на виртуалните валути позволява тяхната потенциална злоупотреба с криминални цели. Включването на доставчици, ангажирани с услуги за обмен между виртуални валути и фиатни валути, и доставчици на портфейли, няма да се ангажират с въпроса за анонимността прикрепен към транзакциите на виртуални валути. За да се справят с рисковете, свързани с анонимността, националните звена за финансово разузнаване трябва да могат да получат информация, която им позволява да свързват виртуални валутни адреси с собственикът на виртуална валута. Освен това следва да се оцени допълнително възможността да се даде възможност на потребителите да декларират доброволно на определени органи.

Основните промени, направени в предходната директива 2015/849, включват увеличаване на обхвата на достъпа до информация за придобиване на собственост (мярка за подобряване на прозрачността по отношение на собствеността върху тръстове и дружества), намаляването на риска, свързан с предплатени карти и виртуални валути, обхвата и качеството на сътрудничеството между различните звена за финансово разузнаване в Европа и подобряването на проверките за транзакции, включващи "трети държави с висок риск".

"Тези нови правила отговарят на необходимостта от повишена сигурност в Европа чрез по-нататъшно премахване на средствата, с които разполагат терористите", каза Владислав Горанов, министър на финансите на България, който в момента е председател на Съвета. "Те ще ни позволят да разрушим престъпните мрежи, без да компрометираме основните права и икономическите свободи".

Това ново действие е в синхрон с регламентите, приети от ЕС през април, които имат за цел да създадат "по-тясно регулиране на виртуалните валути".

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Популярни Новини
Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Регулации новини

Турция забранява използването на криптовалути за разплащане

В доклада се посочва, че на доставчиците на платежни услуги също им е забранено да включват дигитални активи в своите бизнес модели "пряко или косвено“.Това се случва, след като PayPal направи съобщен...
АПР. 17, 2021 12:45 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Криптовалутите могат да бъдат таргетирани от регулаторите, според директора на Kraken

Редица служители - от министъра на финансите на САЩ Джанет Йелън до президента на Европейската централна банка Кристин Лагард - алармират за използването на Биткойн за пране на пари, финансиране на те...
АПР. 16, 2021 15:35 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Британците затягат мерките за бизнесите с криптовалути

Банки, бизнеси с крипто активи: "REP-CRIM"Политиката на регулатора се промени, тъй като принуждава бизнесите, които работят с дигитални активи, да подават доклади за финансови престъпления, за да помо...
МАР. 31, 2021 20:49 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Великобритания ще се фокусира върху регулация на стабилните монети

Глен направи своите коментари по време на изказване на конференция, организирана от City & Financial Global във вторник, предаде Reuters.За Глен решението на Великобритания да даде приоритет на ст...
МАР. 31, 2021 13:54 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света