Директор на крипто борса изправен пред 5 години затвор

Главният изпълнителен директор на борсата Digitex Futures Exchange Адам Колин Тод в момента е въвлечен в съдебна битка заради предполагаеми пропуски в спазването на законодателството.

Обвиненията включват нарушения на Закона за банковата тайна, както се посочва в официално съобщение на Министерството на правосъдието на САЩ.

Обвиненията срещу Тод се отнасят до предполагаемия му неуспех при създаването и изпълнението на стабилна програма за борба с прането на пари (AML) в Digitex Futures.

Тод е изправен пред федерални обвинения за това, че според съобщенията е управлявал Digitex Futures като нерегистриран търговец на комисионни за фючърси в Съединените щати от януари 2018 г. до април 2022 г.

В обвинителния акт се твърди още, че Тод умишлено е пренебрегнал прилагането на адекватни мерки за борба с прането на пари, включително цялостна KYC програма, въпреки че публично е изразявал несъгласие с подобни протоколи.

В отговор на съобщението на Министерството на правосъдието Тод се е явил за първи път пред федералния съд. Ако бъде признат за виновен, той потенциално може да изтърпи до пет години във федерален затвор, като окончателната присъда ще бъде определена по преценка на съдия от федералния окръжен съд, който ще вземе предвид различни фактори, включително насоките за определяне на присъди.

Този юридически проблем не е първият сблъсък на Тод с регулаторните органи. Преди това той е бил изправен пред съдебни действия от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC), в резултат на което е получил решение по подразбиране, изискващо от него да плати приблизително $16 милиона.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Ето кога ще се разбере присъдата на бившия директор на Binance

Жалбата на CFTC обвиняваше Тод и неговите структури в опит за манипулиране на цената на местния токен на Digitex, DGTX, чрез различни средства, включително използване на автоматизирани ботове за завишаване на цените, извънборсови поръчки и неспазване на регулаторните изисквания.

Иън Макгинли, директор на отдела за правоприлагане в CFTC, подчерта ангажимента на агенцията да гарантира законната регистрация и да се бори с манипулирането на стоки в междущатската търговия.

Пазарните данни от CoinMarketCap показват значителен спад в цената на търговия на DGTX, която в момента е $0.00003467, като се приписва тази нестабилност на предполагаемите нарушения на изискванията за съответствие от страна на главния изпълнителен директор на Digitex.

Alexander Stefanov

С над 8 години опит в индустрията на криптовалутите и блокчейн, Александър е опитен създател на съдържание и пазарен анализатор, посветен на това да направи дигиталните активи по-достъпни и разбираеми. Той е специалист в разбиването на сложни крипто тенденции, анализирането на пазарни движения и създаването на задълбочено съдържание, насочено към образованието както на новодошлите, така и на опитни инвеститори. Александър е изградил репутация на човек, който предоставя навременни и точни анализи, като същевременно следи отблизо регулаторните промени, нововъзникващите технологии и макроикономическите тенденции, които оформят бъдещето на дигиталните финанси. Работата му се корени в страстта към иновациите и твърдото убеждение, че широко разпространеното образование е ключ към ускоряване на глобалното приемане на криптовалутите.