НАЧАЛО Крипто Крими

CFTC обвиняват двама които се представят за техни длъжностни лица в измама на инвеститори

СЕП. 30, 2018 16:11 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 CFTC обвиняват двама които се представят за техни длъжностни лица в измама на инвеститори

Американската комисия за търговия с фючърси и стоки (CFTC) подаде иск срещу двама от обвиняемите за предполагаема Биткойн измама, съобщи официално прессъобщение, публикувано в петък, 28-ми септември.

 


Жалбата на CFTC, подадена в районния съд в Северния окръг на Тексас, обвинява двамата души във ръководене на два измамни бизнеса и подвеждане на обществото да инвестира в левъридж или марджин договори с валута, като форекс, двоични опции и диаманти.

Първият обвиняем, който се казва Морган Хънт, е от Арлингтън, Тексас и е собственик на компанията Diamonds Trading Investment House. Вторият обвиняем, Ким Хекрофт (твърди се, че е от Балтимор, Мериленд), се съобщава, че е ръководил First Options Trading.

Според съобщението за пресата Хънт и Хекрофт са измамили поне двама инвеститори, започвайки през януари 2017 г. Обвиняемите се предполага, че са предлагали да инвестират в търговия, в полза своите клиенти чрез имейли и Facebook.

Сред другите обвинения CFTC спомена, че обвиняемите се представят за разследващ CFTC служител, както и че са използвали фалшиви официални документи като част от измамата за да се представят за генералния съвет на CFTC, с официалния печат на CFTC като част от измамата. Докато CFTC всъщност не участва в каквато и да е дейност, свързана с събирането на данъци, измамниците съобщиха, че са се представяли за служители на CFTC, за да изискват фалшиви плащания по крипто сметките.

В жалбата си в съда CFTC търсят компенсация за измамените инвеститори, премахване на незаконни печалби, граждански парични санкции и постоянни забрани за търговия и регистрация, както и постоянна забрана за по-нататъшни нарушения на разпоредбите на CFTC и Закона за стоковата борса.

По-рано тази седмица американски федерален окръжен съд постанови, че предполагаемо измамен крипто токен от фирмата "My Big Coin Pay" е стока, привеждайки случая под юрисдикцията на CFTC.

Преди два дена друг финансов регулатор в САЩ, Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC), подаде обвинения срещу международния дилър на ценни книжа 1pool за предполагаемото предлагане на суапове, финансирани от Биткойн и базирани на ценни книжа.

https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

МВР откри ферма за криптовалути под наркооранжерия в с. Калугерово

Нарколабораторията се намира в бивш производствен цех в промишлената зона на с. Калугерово, обл. Пазарджик.Акцията е преминала под наблюдението на Окръжна прокуратура-Пазарджик и надзор на Апелативнат...
ФЕВ. 20, 2021 01:04 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Свързаха конфисукуван Биткойн за $3 милиарда с агент на Тайните служби

Новите съдебни декларации предполагат, че Бриджис е загадъчният „Индивид X“, цитиран в жалбата на DOJ.През 2015 г. той беше осъден на 71 месеца затвор за кражба на Биткойн от продавачи на Silk Road, д...
ФЕВ. 10, 2021 21:07 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Немски гражданин крие Биткойн за $50 милиона от полицията

Според Reuters, прокурор в баварския град Кемптън каза, че мъжът е осъден на затвор и оттогава е излежал своята присъда.Докато полицията полага многократни (и неуспешни) усилия да пробие кода за достъ...
ФЕВ. 6, 2021 19:20 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Спад на крипто престъпленията с 57% през 2020 година

Докладът на компанията за престъпленията и прането на пари с криптовалути за 2020 г. разкрива, че загубите от кражба на крипто, хакове и измами са паднали с 57% през 2020 г. до $1,9 милиарда, главно п...
ЯНУ. 29, 2021 13:45 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света