Българска крипто фирма получава предупреждение от германски регулаторен орган

Германският федерален орган за финансов надзор “BaFin” отправи предупреждение срещу българския брокер на криптовалути “5 Capital” на 11-ти ноември.

Българската фирма оперира без лиценз.

Регулаторът е забранил на борсата да оперира в страната, тъй като фирмата незаконно предлага договори за разлика (CFD), предназначени да изложат клиентите на ценовите движения на криптовалутите.

Регулаторът установи, че компанията предоставя услугата без необходимия лиценз.

Съгласно съобщението, брокерът е базиран в София, България, и моли своите потребители да използват уебсайт, управляван от компанията-майка “21TEX”. BaFin препоръчва на инвеститорите винаги да проверяват компаниите, предлагащи услугите, които те използват, и да не им се доверяват, ако не могат да бъдат лесно идентифицирани и проучени.

В Германия, следващата година ще влязат в сила нови разпоредби за борба с прането на пари (AML). Въпреки че дериватите, като тези, предлагани от въпросната фирма, не попадат под това изискване, те все още се регулират от Европейския орган за ценни книжа и пазари като инструменти, предлагани на инвеститори на дребно.

Това не е единственото действие на германския регулатор. Както бе съобщено по-рано тази седмица, BaFin обяви на 11-ти ноември, че е издал заповед на фондация “Karatbit” незабавно да спре нерегламентирания бизнес в Германия.