Германският федерален орган за финансов надзор “BaFin” отправи предупреждение срещу българския брокер на криптовалути “5 Capital” на 11-ти ноември.
Регулаторът е забранил на борсата да оперира в страната, тъй като фирмата незаконно предлага договори за разлика (CFD), предназначени да изложат клиентите на ценовите движения на криптовалутите.
Регулаторът установи, че компанията предоставя услугата без необходимия лиценз.
Съгласно съобщението, брокерът е базиран в София, България, и моли своите потребители да използват уебсайт, управляван от компанията-майка “21TEX”. BaFin препоръчва на инвеститорите винаги да проверяват компаниите, предлагащи услугите, които те използват, и да не им се доверяват, ако не могат да бъдат лесно идентифицирани и проучени.
В Германия, следващата година ще влязат в сила нови разпоредби за борба с прането на пари (AML). Въпреки че дериватите, като тези, предлагани от въпросната фирма, не попадат под това изискване, те все още се регулират от Европейския орган за ценни книжа и пазари като инструменти, предлагани на инвеститори на дребно.
Това не е единственото действие на германския регулатор. Както бе съобщено по-рано тази седмица, BaFin обяви на 11-ти ноември, че е издал заповед на фондация “Karatbit” незабавно да спре нерегламентирания бизнес в Германия.
На 10 октомври Комисията за финансови услуги (FSC) на Южна Корея обяви създаването на Комитет за виртуални активи, чиято цел е да разгледа възможностите за одобрението на борсово търгувани фондове за криптовалути (ETF).
Дубайският регулаторен орган за виртуални активи (VARA) засилва надзора си върху бизнеса с криптовалути, като се насочва към тези, които нямат лиценз или не спазват правилата за маркетинг.
Комисията по ценни книжа и фондови борси (SEC) на Тайланд предлага нови правила, които да позволят на взаимните и частните фондове да инвестират в продукти, свързани с криптовалути, в отговор на нарастващия институционален интерес.
Комисията за ценни книжа и фючърси (SFC) на Хонконг планира да одобри повече борси за криптовалути до края на годината, според главния изпълнителен директор Джулия Лунг.