НАЧАЛО Регулации

Българска крипто фирма получава предупреждение от германски регулаторен орган

НОЕ. 18, 2019 21:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Българска крипто фирма получава предупреждение от германски регулаторен орган

Германският федерален орган за финансов надзор “BaFin” отправи предупреждение срещу българския брокер на криптовалути “5 Capital” на 11-ти ноември.

Българската фирма оперира без лиценз.


Регулаторът е забранил на борсата да оперира в страната, тъй като фирмата незаконно предлага договори за разлика (CFD), предназначени да изложат клиентите на ценовите движения на криптовалутите.


Регулаторът установи, че компанията предоставя услугата без необходимия лиценз.


Съгласно съобщението, брокерът е базиран в София, България, и моли своите потребители да използват уебсайт, управляван от компанията-майка “21TEX”. BaFin препоръчва на инвеститорите винаги да проверяват компаниите, предлагащи услугите, които те използват, и да не им се доверяват, ако не могат да бъдат лесно идентифицирани и проучени.


В Германия, следващата година ще влязат в сила нови разпоредби за борба с прането на пари (AML). Въпреки че дериватите, като тези, предлагани от въпросната фирма, не попадат под това изискване, те все още се регулират от Европейския орган за ценни книжа и пазари като инструменти, предлагани на инвеститори на дребно.


Това не е единственото действие на германския регулатор. Както бе съобщено по-рано тази седмица, BaFin обяви на 11-ти ноември, че е издал заповед на фондация “Karatbit” незабавно да спре нерегламентирания бизнес в Германия.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Регулации новини

Плащанията с крипто вече са узаконени в Украйна

Страната стриктно ще спазва международните стандарти за борба с прането на пари (AML).Според ‘Forklog’, членовете на Върховната рада - законодателната ръка на украинското правителство, прие нов закон...
ДЕК. 10, 2019 09:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Руската централна банка със силна позиция срещу криптовалутите

Според държавната информационна агенция RIA, финансовата институция разкри вярата си, че "частните криптовалути не могат да бъдат приравнени с фиатни пари и не могат да бъдат законно платежно средство...
ДЕК. 2, 2019 22:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Нов закон ще позволява на банките да продават Биткойн

Преди това, на банките им беше забранено да предлагат директен достъп до криптовалути, но новият закон за прилагане на четвъртата директива на ЕС за пране на пари ще промени това, според доклад от мес...
НОЕ. 29, 2019 15:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Законите за криптовалутите в Тайланд ще се променят през 2020 г.

Както местният англоезичен информационен бюлетин “Bangkok Post” съобщи на 25-и ноември, регулаторът на Тайланд прекрати дейността на една от най-големите борси. Комисията за ценни книжа и борси (SEC) ...
НОЕ. 28, 2019 10:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света