НАЧАЛО Крипто Крими

Българин бе осъден на 10 години затвор за пране на пари с криптовалути

ЯНУ. 13, 2021 00:30 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Българин бе осъден на 10 години затвор за пране на пари с криптовалути

Собственикът и управител на борсата за криптовалути RG Coins получи своята присъда за участието си в многомилионна схема за измами на американските граждани.

 

Според прессъобщение от вторник от Министерството на правосъдието, съдията от окръжния съд на САЩ Робърт Уиър осъди Росен Йосифов на 10 години затвор.


53-годишният бивш български гражданин бе осъден за конспирация за извършване на престъпление според RICO закона и конспирация за пране на пари.


Йосифов умишлено се е занимавал с бизнес, предназначен да помага на престъпниците в прането на доходи от измами и се е предпазвал от наказателна отговорност.


Пет от основните клиенти на Йосифов в България принадлежат на престъпно предприятие, наречено Alexandria (Romania) Online Auction Fraud (AOAF) Network. До момента 17 членове на мрежата на AOAF са осъдени за ролята си в схемата.


Бандата за онлайн измами е таргетирала най-малко 900 граждани на САЩ в „мащабна“ операция. Базираните в Румъния членове на AOAF са публикували фалшиви реклами в сайтове за онлайн продажби като eBay и Craigslist за стоки с висока цена, обикновено превозни средства, които всъщност не съществуват.


След като жертвите са завършвали плащането, парите биват изпирани с помощта на криптовалута, приета от името на местни сътрудници, които след това прехвърлят приходите от криптовалута на перачи на пари в чужбина.


Йосифов предприел последната стъпка в схемата от името на престъпната мрежа, установи съдът. За по-малко от три години Йосифов е изпрал близо $5 милиона в криптовалута за четири от петимата съконспиратори на AOAF.


Повече от $7 милиона бяха откраднати от американски жертви чрез схемата. В замяна Йосифов е направил над $184 000 долара от транзакциите, според Министерството на правосъдието.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Японската полиция арестува 30 души свързани с хака на Coincheck

Както се съобщава, Такайоши Дой и Масаки Китамото, двамата мъже, които ръководиха високопрофилната кражба, бяха арестувани през март 2020 г.Базираната в Токио Coincheck претърпя масивен пробив още пре...
ЯНУ. 22, 2021 15:38 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Въоръжен грабеж: Крипто трейдър се раздели с $450,000

Според доклад на South China Morning Post от вторник, в момента полицията в Хонконг издирва бандата.Говорител на полицията разкри, че групата е действала, като е имало един член, който е извършил множ...
ЯНУ. 20, 2021 11:56 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Измамите с раздаване на безплатно крипто генерират над $500,000 на седмица

Изглежда, че старите измами с раздаване на безплатно крипто не са толкова остарели, колкото си мислехме. Хората все още се заблуждават през 2021 г., захранвайки измамниците с големи суми пари.Колкото ...
ЯНУ. 16, 2021 20:51 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Скандал: Искат Биткойн откупи за пениси

Но ето едно смарт устройство, което може да искате да преосмислите преди да го прикрепите към тялото си.Vice съобщава, че контролиран от приложение смарт колан за целомъдрие, наречен Cellmate, който з...
ЯНУ. 12, 2021 19:02 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света