Начало » Крипто Крими » Българин бе осъден на 10 години затвор за пране на пари с криптовалути

Българин бе осъден на 10 години затвор за пране на пари с криптовалути

13.01.2021 0:30 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Българин бе осъден на 10 години затвор за пране на пари с криптовалути

Собственикът и управител на борсата за криптовалути RG Coins получи своята присъда за участието си в многомилионна схема за измами на американските граждани.

Според прессъобщение от вторник от Министерството на правосъдието, съдията от окръжния съд на САЩ Робърт Уиър осъди Росен Йосифов на 10 години затвор.

53-годишният бивш български гражданин бе осъден за конспирация за извършване на престъпление според RICO закона и конспирация за пране на пари.

Йосифов умишлено се е занимавал с бизнес, предназначен да помага на престъпниците в прането на доходи от измами и се е предпазвал от наказателна отговорност.

Пет от основните клиенти на Йосифов в България принадлежат на престъпно предприятие, наречено Alexandria (Romania) Online Auction Fraud (AOAF) Network. До момента 17 членове на мрежата на AOAF са осъдени за ролята си в схемата.

Бандата за онлайн измами е таргетирала най-малко 900 граждани на САЩ в „мащабна“ операция. Базираните в Румъния членове на AOAF са публикували фалшиви реклами в сайтове за онлайн продажби като eBay и Craigslist за стоки с висока цена, обикновено превозни средства, които всъщност не съществуват.

След като жертвите са завършвали плащането, парите биват изпирани с помощта на криптовалута, приета от името на местни сътрудници, които след това прехвърлят приходите от криптовалута на перачи на пари в чужбина.

Йосифов предприел последната стъпка в схемата от името на престъпната мрежа, установи съдът. За по-малко от три години Йосифов е изпрал близо $5 милиона в криптовалута за четири от петимата съконспиратори на AOAF.

Повече от $7 милиона бяха откраднати от американски жертви чрез схемата. В замяна Йосифов е направил над $184 000 долара от транзакциите, според Министерството на правосъдието.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oткриха малуер в платформата Pump.fun на Solana

Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.

04.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.