НАЧАЛО Регулации

Британците затягат мерките за бизнесите с криптовалути

31.03.2021 20:49 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Британците затягат мерките за бизнесите с криптовалути

Британският финансов регулатор Службaта за финансов контрол публикува нова законодателна декларация: отсега нататък крипто компаниите ще бъдат включени в категорията на бизнеси, наречени „REP-CRIM“.

Банки, бизнеси с крипто активи: “REP-CRIM”

Политиката на регулатора се промени, тъй като принуждава бизнесите, които работят с дигитални активи, да подават доклади за финансови престъпления, за да помогне на FCA да оцени потенциалните рискове от пране на пари.

Освен компаниите за криптовалути, FCA включи в този списък и “допълнителни фирми“. Като цяло сега новото правило се прилага за банки, строителни дружества, предприятия, извършващи дейности, свързани с MiFID, и бизнеси, свързани с крипто.

От този момент нататък всички те ще бъдат наричани “REP-CRIM“.

Тази декларация предлага допълнително фирми и бизнеси свързани с криптоактиви да бъдат включени в обхвата на възвръщаемостта въз основа на техните бизнес дейности и потенциалните рискове от пране на пари.

Тази актуализация е направена след консултацията с FCA през август миналата година. Сега броят на компаниите, които трябва да изпращат своите доклади за финансови престъпления, се е увеличил от 2500 на приблизително 7000, според изявлението.

Какво представлява REP-CRIM

Тези доклади дават на Службата за финансов контрол информация за показателите за потенциално пране на пари за тези компании въз основа на тяхната регулирана дейност, за да ги контролира по-добре.

Сега регулаторът обмисля разширяването на този списък с по-голям брой компании.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Регулации Новини

Важно решение по делото между Coinbase и SEC – какво следва

След като съдия Файла отхвърли искането на Coinbase Inc. за прекратяване на съдебното дело на Комисията по ценни книжа и борси (SEC), вниманието се насочва към следващите стъпки в съдебното производство.

28.03.2024 18:00 2 мин. четене

Великобритания издава предупреждение за меме криптовалутите

Органът за финансов надзор на Обединеното кралство (FCA) засилва регулаторния си фокус върху “финфлуенсърите”, които се занимават с популяризирането на меме монети, с цел да регулира маркетинговите практики, свързани с тези спекулативни дигитални активи.

28.03.2024 13:00 2 мин. четене

Русия и нуждата от регулация на криптовалутите

Министърът на финансите на Русия Антон Силуанов наскоро разгледа сложните въпроси, свързани с регулирането на криптовалутите и тяхното приемане в страната.

28.03.2024 10:00 2 мин. четене

Още една държава наложи забрана на крипто проекта Worldcoin

Португалският регулаторен орган за данни предприе решителна стъпка, като нареди на Worldcoin, проекта за сканиране на ириса на очите, ръководен от Сам Алтман, да прекрати дейностите си по събиране на биометрични данни за период от 90 дни.

26.03.2024 20:12 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.