Бившият китайски милиардер Ян Бин е осъден на шест години затвор в Сингапур за организиране на крипто инвестиционна измама.
61-годишният мъж, който има и нидерландско гражданство, се призна за виновен в редица престъпления, включително в извършване на измама и работа без съответните разрешителни. Наложена му е и глоба в размер на 16,000 сингапурски долара.
Фалшивата компания на Янг, A&A Blockchain Innovation, е привлякла над 700 инвеститори, които колективно са загубили около 1.1 милиона сингапурски долара между май 2021 г. и февруари 2022 г. Той е оещавал ежедневна възвръщаемост от машини за добив на криптовалути, които никога не са съществували, Янг използвал средствата на новите инвеститори, за да се разплати с предишните инвеститори – пирамидална понци схема като по учебник.
Това не е първият проблем на Ян със закона. През 2003 г. той е осъден на 18 години в Китай за укриване на данъци, но през 2016 г. е освободен предсрочно.
Последната му измама е свързана със създаването на приложение, което представя фалшиви печалби на инвеститорите. Властите са възстановили 100,000 сингапурски долара от жилището му, но на жертвите не е изплатено обезщетение.
Окръжният съдия Бренда Чуа произнесе присъдата, подчертавайки значителната роля на Янг в измамата. Адвокатът му успял леко да намали присъдата, като се позовал на ранното му признаване на вина и сътрудничеството му с разследването. Този случай служи като предупреждение за тези, които инвестират в нерегулирани крипто схеми.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.