НАЧАЛО Крипто Крими

Биткойн трейдър загубил $1.1 милиона ще лежи 15 месеца в затвора

12.11.2018 18:55 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Биткойн трейдър загубил $1.1 милиона ще лежи 15 месеца в затвора

Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC) разкрива, че бивш служител на Consolidated Trading ще лежи 15 месеца в затвор и ще трябва да плати $1.1 милиона заради Биткойн измами.

Служител информира властите

Според източници, Джоузеф Ким взима от Consolidated Trading над $600 000, като краде парите за финансиране на транзакции с криптовалути.

Той също прибира още $545 000, които получава от инвеститорите, след като им казва, че е напуснал фирмата, за да започне собствен бизнес.

Издавайки заповед за уреждане на обвинения срещу Ким на 9-ти ноември, CFTC отбеляза, че са го погнали, отряда за дигитални валути (Division of Enforcement’s Virtual Currency Task Force).

Незаконните дейности са се състояли между септември 2017 г. и около март 2018 г., като Ким за първи път се признава за виновен през юни.

В допълнение към присъдата за лишаване от свобода, той трябва да изплати всички средства, които е загубил в резултат на злоупотреби или лоши сделки.

https://twitter.com/IamNomad/status/1061879808961978369

CFTC “се ангажира” да патрулира крипто пространството

Днешната заповед е още една от поредицата от случаи, показващи ангажимента на CFTC активно да бъде полицията на пазарите на виртуални валути и да защитава обществения интерес“, коментира Джеймс Макдоналд от CFTC в прессъобщение.

Освен това, наказателното обвинение и присъдата потвърждават отново ангажимента на CFTC да работи успоредно с нашите партньори в Министерството на правосъдието, за да изкорени злоупотребите от тези пазари.

Според Twitter акаунта, известен като I Am Nomad, Consolidated Trading са знаели за действията на Ким, докато ги е извършвал, но вместо да му разкрият за тяхното знание, те избират да иницират съдебни производства, без той да знае.

https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Прокурори искат 64 месеца затвор за разработчик на Tornado Cash

Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.

28.03.2024 11:00 1 мин. четене

Какво да очакваме от предстоящата присъда на основателя на фалиралия FTX

Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.

27.03.2024 15:45 2 мин. четене

Компанията, която купи бизнеса на Binance в Русия, закрива операциите си

CommEX обяви намерението си да “закрие напълно официалния уебсайт на 10 май”, като се позова на “корекции в стратегическото планиране”, както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.

27.03.2024 13:00 2 мин. четене

Федералните прокурори обвиниха KuCoin в пране на пари

Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.

26.03.2024 20:48 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.