Жена в Лос Анджелис е изправена пред до 30 месеца във федерален затвор.
Тя е обвинена в това, което прокурорите наричат ”незаконно прехвърляне на пари”, включващо криптовалута.
Петдесетгодишната Тереза Тетли се призна за виновна, че извършва операции по парично пренасяне, без да отговаря на федералните изисквания за регистрация, съобщава NBC. Прокурорите твърдят, че Тетли прави повече от 300,000 долара годишно, като използва уебсайта LocalBitcoins, за да разменя Биткон за пари, под потребителското име “Bitcoin Maven”.
Властите казват, че някои от сделките са движили пари, получени от трафик на наркотици. Те искат от съдилищата разрешение да конфискуват 40 биткойна, 292,264 щатски долара в брой и 25 златни кюлчета.
Както Motherboard съобщи, все повече хора са обвинени в престъпления за продажбата на Биткойн онлайн, въпреки че различните щати не могат да се съгласуват, когато става въпрос за определяне на дали това е закономерно.
Прокурорите твърдят, че Тетли “подхранва финансова система на черния пазар в Централния окръг Калифорния, която преднамерено и умишлено е съществувала извън регулираната банкова индустрия”, според документите на съдебната зала.
Докладите сочат, че властите на САЩ и Обединеното кралство съвместно разследват прехвърлянето на криптоактиви на стойност $20 милиарда към руски обмен.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.
“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.