Начало » Крипто Крими » Биткойн като разплащателно средство за трафик на наркотици

Биткойн като разплащателно средство за трафик на наркотици

03.01.2020 21:07 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Биткойн като разплащателно средство за трафик на наркотици

Гражданин на СAЩ е обвинен в разпространение на хероин и метамфетамин в замяна на Биткойн (BTC).

Според съобщение за пресата от 3-ти януари, публикувано от прокуратурата на САЩ за източния район на Ню Йорк, Джоана Де Алба предполагаемо е промотирала и продавала незаконни наркотици на тъмен уеб пазар, наречен „Wall Street Market“, между юни 2018 г. и май 2019 г.

„Подсъдимата, Джоана Де Алба, американска гражданка, днес трябва да бъде заведена във федералния съд в Бруклин, заради обвинения за заговор за разпространение в тъмната мрежа, притежание на хероин и метамфетамин.“

За да гарантира предполагаемата анонимност, Де Алба е молила клиентите си да се свързват с нея чрез приложения, които криптират съобщенията и да плащат с BTC.

Операция под прикритие

Като част от разследването, агент под прикритие закупил 30 грама хероин и 10 грама метамфетамин, за които се твърди, че са били от Де Алба и платил за наркотиците с Биткойн, каквото е било изискването.

По-късно агентът получил пакет, за който се твърди, че е изпратен от подсъдимия, който съдържа хероин и метамфетамин, според специализиран анализ.

Ако Де Алба бъде осъдена по всички обвинения, тя ще бъде осъдена на 5 до 100 години затвор.

В търсене на анонимност

Престъпниците наистина активно използват тъмната мрежа, търсейки анонимност, което създава значителни предизвикателства за органите на реда, тъй като злонамерените потребители са в състояние да постигнат по-високо ниво на анонимност чрез използване на криптовалути.

Доклад от ноември, от мозъчния тръст Rand Corporation, посочи Биткойн, Лайткойн (LTC) и Monero (XMR) като най-използваните криптовалути в тъмната мрежа.

Анализът на транзакциите с Биткойн обаче може също да помогне на властите да намерят киберпрестъпници. По този начин, в средата на октомври, властите в САЩ затвориха един от най-големите до момента пазари за педофили, наречен Welcome to Video.

За да идентифицират престъпниците, разследващите използвали инструменти, разработени от аналитичната компания Chainalysis, които помогнали да се проследят BTC портфейлите, използвани от престъпниците за получаване на плащания от клиенти.

Както бе съобщено миналия месец, най-големият руски пазар в тъмната мрежа Hydra разкри, че се стреми да събере 146 милиона долара в първично предлагане на монети (ICO), което би подпомогнало за глобалното му развитие.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Щатски съд наложи глоба от над $20 милиона за крипто измама

Федерален съд в Бостън приключи едно от най-дългите дела за измама в крипто сферата, като разпореди на закритата платформа My Big Coin да предаде почти $26 милиона.

14.06.2025 13:35 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Аржентина оправда Хавиер Милей в скандала с меме монетата LIBRA

Президентът Хавиер Милей бе оневинен от Антикорупционната служба на Аржентина от всякакво етично нарушение, след като спорна публикация в социалните мрежи доведе до загуби за инвеститори в размер на над $250 милиона.

10.06.2025 6:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

САЩ конфискува криптовалути на стойност $7.7 милиона, свързани със Северна Корея

Правителството на САЩ конфискува криптовалути на стойност $7.74 милиона, за които се предполага, че са били прехвърлени от севернокорейски агенти, представящи се за IТ специалисти на международни компании.

09.06.2025 10:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

$14 милиона изчезнаха при нова атака срещу DeFi протокол, базиран на Биткойн

ALEX Protocol, DeFi платформа, изградена върху Stacks слоя на Биткойн, претърпя второ голямо нарушение, което този път доведе до загуби в размер на около $14 милиона.

08.06.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.