Биткойн инвеститор бе осъден за укриване на данъци в размер на $4 милиона

Биткойн инвеститор от Тексас стана първият човек, обвинен в укриване на данъци, свързано със сделки с криптовалута.

Франк Ричард Алгрен III е обвинен в недокладване на капиталовите си печалби от продажби на Биткойн на обща стойност около $4 милиона.

Твърди се, че Алгрен, който инвестира в Биткойн от 2011 г., е продал приблизително 640 BTC за $3.7 милиона между 2017 г. и 2019 г., но фалшиво е завишил разходната база в данъчните си декларации, намалявайки облагаемите си капиталови печалби. Министерството на правосъдието на САЩ откри несъответствия във федералната му данъчна декларация за 2017 г., което доведе до обвинения в данъчна измама.

В допълнение към делото от 2017 г., Алгрен не е отчел над $650,000 от продажби на BTC между 2018 и 2019 г. Министерството на правосъдието също така откри доказателства, че той е използвал крипто миксери и други методи за прикриване на транзакциите си.

Въпреки усилията му да анонимизира дейността си, в крайна сметка той е бил заловен, като правителството изчислява, че укриването на данъци му е струвало над $1 милиона.

Действията на Алгрен вече доведоха до присъда от две години затвор, което е първото наказателно преследване за данъчни престъпления, свързано единствено с криптовалута. Освен лишаването от свобода, той е изправен пред глоба от $1.1 милиона и една година контролирано освобождаване.

Този случай подчертава нарастващия контрол върху данъчните престъпления, свързани с криптовалути, и способността на данъчната служба да проследява дигиталните транзакции.