Binance замесена в скандала с Bitzlato

Според FinCEN Binance се нарежда до даркнет пазара Hydra като основен контрагент, който получава биткойни от платформата.

FinCEN свърза най-голямата борса за криптовалути Binance с незаконната крипто платформа Bitzlato и даркнет пазара Hydra.

Какво е FinCEN?

FinCEN е мрежата за правоприлагане в областта на финансовите престъпления (Financial Crimes Enforcement Network). 

Това е бюро към Министерството на финансите на САЩ, което събира и анализира информация за финансови транзакции с цел борба с прането на пари, финансирането на тероризма и други финансови злоупотреби. 

FinCEN също така издава насоки и разпоредби, свързани със Закона за банковата тайна (Bank Secrecy Act – BSA) и други закони срещу прането на пари. Организацията работи в тясно сътрудничество с други правителствени агенции, включително данъчната служба на САЩ (IRS), ФБР и Комисията по ценни книжа и борси (SEC), както и с финансови институции, и други заинтересовани страни за разкриване и предотвратяване на финансови престъпления.

Какво гласи разследването?

В заповед, публикувана на 18 януари, FinCEN посочи, че Binance е сред „трите най-големи получаващи контрагенти“ на Биткойн от Bitzlato.

Органът коментира получаването на биткойни от Bitzlato между май 2018 г. и септември 2022 г. Други контрагенти са били свързаният с Русия даркнет пазар Hydra и предполагаемата базирана в Русия Понци схема, позната като „Finiko“.

От друга страна, FinCEN не споменава Binance сред първите три изпращащи контрагенти в поръчката. Според документа най-големите изпращачи на BTC към Bitzlato между май 2018 г. и септември 2022 г. са били Hydra, LocalBitcoins и Finiko.

„Приблизително две трети от най-големите получаващи и изпращащи контрагенти на Bitzlato са свързани с даркнет пазари или измами“, пише FinCEN в заповедта. Агенцията отбеляза, че между 2019 г. и 2021 г. Bitzlato е получила криптовалути на стойност $206 милиона от даркнет пазари, $224 милиона от измами и $9 милиона от рансъмуер атаки.

Незаконната дейност на Bitzlato

Новината идва на фона на многобройните американски органи, които започват мащабни действия по правоприлагане срещу Bitzlato, обвинявайки фирмата в пране на пари и предполагаемо улесняване на заобикалянето на санкциите срещу Русия. В рамките на делото срещу Bitzlato Федералното бюро за разследване арестува основателя Анатолий Легкодимов на 17 януари в Маями.

Съобщава се, че Bitzlato е обработил над $700 милиона незаконни средства.

Фирмата е изисквала минимална идентификация от своите потребители, което е позволило да се превърне в „убежище за приходи от престъпна дейност и средства, предназначени за използване в престъпна дейност“, твърдят прокурорите.

Те твърдят, че фирмата е била наясно с проблемите, като се позовават на вътрешен документ, в който се описва, че Bitzlato е обработвала „мръсни пари“ без стандартни процедури за проверка на клиентите.

Властите заявиха, че фирмата е била тясно свързана с Hydra Market – даркнет пазар за наркотици, пране на пари и крадена финансова информация, който международните власти затвориха миналата година.

От Bitzlato твърдяха, че не приемат клиенти от САЩ, но според прокурорите в действителност е извършвал бизнес с американци.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн до $30,000 – Ще има ли капан по пътя?

Съобщава се, че платформата, основана през 2016 г., е имала офис в небостъргача „Федерация“ в Москва, където е приемала транзакции на стойност $100,000 или повече.

Говорител на Binance заяви, че фирмата си сътрудничи с регулаторните органи.

Binance има удоволствието да окаже значителна помощ на международните партньори от правоприлагащите органи в подкрепа на това разследване. Това е пример за ангажимента на Binance да работи в сътрудничество с партньорите от правоприлагащите органи по целия свят.

Alexander Stefanov