Начало » Крипто Крими » Binance съдейства на индийските власти за разкриване на измама за милиони

Binance съдейства на индийските власти за разкриване на измама за милиони

25.09.2024 16:30 1 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Binance съдейства на индийските власти за разкриване на измама за милиони

Binance разкри значителната си роля в подпомагането на индийската Дирекция за изпълнение на наказанията (ED) при ликвидирането на Fiewin - измамна платформа за онлайн игри, за която се твърди, че е подвела потребителите.

В блог публикация  от борсата поясниха, че звеното ѝ за финансово разузнаване (FIU) е предоставило ключова аналитична подкрепа и е помогнало на ED да проследи потока от незаконни средства, свързани с измамата.

Първоначално Fiewin се е представяла като легитимна гейминг услуга, примамвайки потребителите с обещания за висока възвръщаемост от онлайн залози. След натрупването на значителни депозити обаче платформата блокира тегленията, което доведе до оплаквания от страна на потребителите и последващи разследвания.

Служител на ED изтъкна значението на публично-частните партньорства в борбата с финансовите престъпления, отчитайки ефективността на Binance за запазване на целостта на крипто сектора в Индия.

Разследването разкри, че Fiewin е участник в по-голяма глобална престъпна схема, използваща фалшиви банкови сметки и криптовалутни портфейли, за да прикрие следите на откраднатите средства.

С помощта на Binance властите успяха да разплетат тази мрежа и да проследят изпраните пари в множество портфейли. Според информацията, платформата е подвела потребителите с около $47.6 милиона.

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

ФБР конфискува криптовалути на стойност $17 милиона

Обширна международна мрежа за киберпрестъпност бе разбита, след като правоохранителните органи конфискуваха 145 домейна, свързани с BidenCash, известен онлайн пазар, който процъфтяваше от търговия с крадени данни за кредитни карти и компрометирани дигитални самоличности.

06.06.2025 22:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто хакерите променят подхода си – ето какво трябва да знаем

Хакерите в крипто света променят курса си, отклонявайки се от експлойти на смарт договори и насочвайки вниманието си към директното заблуждаване на потребителите.

05.06.2025 7:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Coinbase разкри пробив в сигурността след месеци мълчание – ще има ли последствия?

Coinbase е подложена на все по-строг контрол, след като според твърдения е скрила сериозно нарушение на сигурността на данните в продължение на повече от четири месеца, излагайки на риск личната информация на близо 70,000 потребители, преди да предприеме действия.

03.06.2025 20:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто борса претърпя хак, съобщавайки за него близо месец по-късно

Сериозен пропуск в сигурността разтърси базираната в Тайван крипто борса BitoPro, която незабелязано претърпя хак за $11.5 милиона в началото на май, но не успя да сигнализира потребителите си в продължение на седмици.

03.06.2025 8:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.