Binance, най-голямата борса за дигитални активи в света, обедини усилия със Службата за фискална информация и разследване (FIOD), като достигна до значителен пробив в борбата с финансови престъпления.
По данни на холандските власти към момента са запорирани различни активи на обща стойност над €11.4 милиона.
На 29 април е арестуван заподозрян по подозрения за измами и пране на пари във връзка с нашумялата платформа за залози ZkKasino. Холандските власти уточняват, че ZkKasino се е представяла като онлайн платформа за залагания и блокчейн казино. Платформата е увещавала инвеститорите, че ще възстановят инвестициите си в рамките на 30 дни, но по-късно става ясно, че начинът, по който е настроен умният договор сочи, че такова намерение не е имало.
Членове на екипа за разследвания на Binance, съвместно с властите, проучват случая в детайли и събират достатъчно информация, за да идентифицират заподозрения. Благодарение на разузнавателна информация от вътрешни и публични данни от открит източник (OSINT), разследващите достигат до сметките на ZkKasino и успяват да замразят активи на стойност €11.4 милиона.
Строгите протоколи за съответствие и надеждните механизми за контрол на Binance, инструментите, индикиращи пране на пари, както и опитът на екипа за разследване и санкциониране на Binance, се оказаха полезни за осуетяване на опитите на заподозрения да използва платформата.
“Като лидерът на пазара ние осъзнаваме нашата голяма отговорност да предпазим глобалната крипто екосистема и потребителите от злонамерени лица. През последните години успяхме да създадем страхотен вътрешен екип от разследващи, голяма част от които произхождат от правоприлагащите служби по света, в това число Европол, Интерпол, бивши федерални агенти, разследващи подобни престъпления. Колаборацията с правоприлагащите органи по света в отговор на подобни измами за нас е ежедневие. Само през последната година сме обработили над 58,000 заявки на органите на реда, като средното ни време за реакция е 3 дни – много по-бързо от която и да е финансова институция от традиционните финанси”, сподели Country Manager-ът на Binance в България Веселин Георгиев.
Binance е водеща глобална блокчейн екосистема и най-голямата борса за цифрови активи. Спечелила доверието на милиони по целия свят, платформата Binance е посветена на увеличаването свободата на парите за потребителите и предлага широка гама от крипто продукти. За повече информация посетете: https://www.binance.com
Милионер от ентусиастите на Shiba Inu влезе в светлината на прожекторите, като закупи голямо количество от RCOF, нов Етериум токен, на първоначална цена от $0.0127.
Бъдещето на Mog Coin изглежда несигурно, което накара мнозина да потърсят нови цифрови активи. В тази статия се разглеждат обещаващи алтернативи на MOG, които привличат вниманието на инвеститорите, желаещи растеж през август 2024 г.
Неотдавнашните резултати на Mog Coin (MOG) предизвикаха безпокойство. Съществуват съмнения относно нейното бъдеще и потенциално възстановяване.
Откриването на Олимпийските игри в Париж 2024 ще се състои в петък, но трейдърите вече се втурват към нова монета, която е най-близка до официалния Олимпийски токен: The Meme Games ($MGMES).