НАЧАЛО Прессъобщения

Binance помогна на властите да възстановят милиони евро от измама на платформа за залози

09.05.2024 13:37 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Binance помогна на властите да възстановят милиони евро от измама на платформа за залози

Binance, най-голямата борса за дигитални активи в света, обедини усилия със Службата за фискална информация и разследване (FIOD), като достигна до значителен пробив в борбата с финансови престъпления.

По данни на холандските власти към момента са запорирани различни активи на обща стойност над €11.4 милиона.

На 29 април е арестуван заподозрян по подозрения за измами и пране на пари във връзка с нашумялата платформа за залози ZkKasino. Холандските власти уточняват, че ZkKasino се е представяла като онлайн платформа за залагания и блокчейн казино. Платформата е увещавала инвеститорите, че ще възстановят инвестициите си в рамките на 30 дни, но по-късно става ясно, че начинът, по който е настроен умният договор сочи, че такова намерение не е имало.

Членове на екипа за разследвания на Binance, съвместно с властите, проучват случая в детайли и събират достатъчно информация, за да идентифицират заподозрения. Благодарение на разузнавателна информация от вътрешни и публични данни от открит източник (OSINT), разследващите достигат до сметките на ZkKasino и успяват да замразят активи на стойност €11.4 милиона.

Строгите протоколи за съответствие и надеждните механизми за контрол на Binance, инструментите, индикиращи пране на пари, както и опитът на екипа за разследване и санкциониране на Binance, се оказаха полезни за осуетяване на опитите на заподозрения да използва платформата. 

Като лидерът на пазара ние осъзнаваме нашата голяма отговорност да предпазим глобалната крипто екосистема и потребителите от злонамерени лица. През последните години успяхме да създадем страхотен вътрешен екип от разследващи, голяма част от които произхождат от правоприлагащите служби по света, в това число Европол, Интерпол, бивши федерални агенти, разследващи подобни престъпления. Колаборацията с правоприлагащите органи по света в отговор на подобни измами за нас е ежедневие. Само през последната година сме обработили над 58,000 заявки на органите на реда, като средното ни време за реакция е 3 дни – много по-бързо от която и да е финансова институция от традиционните финанси”, сподели Country Manager-ът на Binance в България Веселин Георгиев.

За Binance

Binance е водеща глобална блокчейн екосистема и най-голямата борса за цифрови активи. Спечелила доверието на милиони по целия свят, платформата Binance е посветена на увеличаването свободата на парите за потребителите и предлага широка гама от крипто продукти. За повече информация посетете: https://www.binance.com

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Прессъобщения Новини

Топ 3 алткойна, които да следите през юни 2024 г. за възвръщаемост от 5Х до 10Х: Shiba Inu (SHIB), Bonk (BONK) и Retik Finance (RETIK)

Неотдавнашното съживяване на пазара на криптовалути през май 2024 г. подготви почвата за вълнуващ юни, като инвеститорите са нетърпеливи да се възползват от тази инерция и да си осигурят значителни печалби.

22.05.2024 20:23 4 мин. четене

Прогнозите са, че Solana може да достигне $200 до юни, а Milei Moneda и Pepe са готови за значителен ръст на цените

Съоснователят на Syncracy Capital, Даниел Чонг, е уверен, че цената на Solana (SOL) ще премине нивото от $200 до края на май.

22.05.2024 19:00 4 мин. четене

Сериозните крипто инвеститори, които се стремят към възвръщаемост от 2,000% до 5,000%, трябва да следят тези 3 алткойна

Тъй като пазарът на криптовалути продължава своята бича траектория, сериозните инвеститори са все по-привлечени от алткойни, обещаващи изключителна възвръщаемост.

22.05.2024 14:11 4 мин. четене

Предварителната продажба на Rebel Satoshi е интересна за инвеститорите на фона на спада на цените на Bitcoin Cash и Litecoin

Едни от най-добрите алткойни като Litecoin (LTC) и Bitcoin Cash (BCH) в момента се възстановяват от общия FUD ефект на крипто пазара през последните няколко дни.

22.05.2024 13:00 3 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.