Binance и нейният основател Чанпен Джао сега са във фокуса на колективен иск, след като Върховният съд на САЩ отказа да разгледа жалбата им на 13 януари.
Искът обвинява Binance в продажба на нерегистрирани токени, които са загубили значителна стойност – ход, който счита за подсъдим в САЩ, въпреки твърдението на Binance, че работи извън американската юрисдикция.
В иска се твърди, че Binance не е предупредила инвеститорите за рисковете, свързани с няколко токена, които са били закупени при сделки, финализирани на територията на САЩ. Binance обаче твърди, че американските закони за ценните книжа не следва да се прилагат за нейната платформа, тъй като тя не е базирана в страната.
Binance и Джао също така са въвлечени в отделен съдебен иск за $1.8 милиарда, подаден от масата на несъстоятелността на FTX. Делото е свързано със сделка от 2021 г., при която Binance продава 20% дял в FTX обратно на компанията за $1.7 милиарда в криптовалута, за която FTX твърди, че е била измамна. Binance отхвърли обвиненията, като ги нарече неоснователни.
По-рано през 2024 г. Джао се сблъска с допълнителни предизвикателства, признавайки се за виновен по обвинения в неизпълнение на програма за борба с прането на пари (AML). Той призна, че Binance е улеснила незаконните транзакции и беше осъден на четири месеца затвор. Джао призна грешките си в съда, като заяви: „Не успях да приложа адекватни мерки и разбирам сериозността на тази грешка“.
Тези правни предизвикателства отразяват нарастващия контрол върху операциите на Binance, тъй като световните регулатори настояват за повече отчетност в сектора на криптовалутите. С множество висящи дела бъдещето на Binance и нейното ръководство остава несигурно на фона на нарастващия натиск за привеждане в съответствие с очакванията на регулаторите.
Първата половина на 2025 г. вече се е превърнала в най-унищожителния период в историята на Web3 сигурността, според наскоро публикувания доклад за сигурността за полугодието на Hacken.
Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.
Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.
Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.