НАЧАЛО Регулации

Австралия въвежда регулации срещу криптовалутните обмени

АПР. 3, 2018 14:24 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Австралия въвежда регулации срещу криптовалутните обмени

Австралийският обмен на криптовалути трябва да спазва новите правила за “борба с прането на пари” от 3-ти април, потвърди правителството.



Според нова информация налична на официалния уебсайт на “Австралийския Център за Доклад на Транзакции и Анализи” (AUSTRAC), всички обменни бюра на “дигитални валути” трябва да се регистрират пред властите, както и да предприемат различни процедури за доклади и проверки на самоличността.


Този ход идва, тъй като австралийските власти се опитват да запечатат оставащите пропуски в използването на криптовалути по отношение на управлението на данъците и идентичността.


На фона на недоволството, дължащо се на рязкото покачване на измамите, Австралийската данъчна служба миналата седмица поиска информация от данъкоплатците за това кой е най-добрият начин да се събере данък печалбата възникваща от търговията с криптовалути.


Като част от преструктурирането на сигурността междувременно всички борси трябва да се придържат към четири основни правила, за да могат да работят:


-Приемане и поддържане на програмата AML/CTF


-Да идентифицират самоличността на своите клиенти


-Да докладват на AUSTRAC съмнителни или рискови транзакции включващи 10 000 или повече долара.


-Да се управлява правилно риска от пране на пари и финансиране на терористични организации.


От 3-ти април 2018 г. започва срок от шест месеца, през който главният изпълнителен директор на AUSTRAC може да предприеме действия по принудително изпълнение, само ако дигитално обменно бюро не предприеме разумни стъпки за да спази новите регулации.

  

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Регулации новини

Казахстан ще обложи крипто добива с данъци

Предложение, направено от правителството на Казахстан, цели да наложи 15% данък на крипто копаенето. Планът има за цел да използва събраните средства за борбата с COVID-19.  Според Forbes, м...
АВГ. 8, 2020 10:40 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Индия активно работят в насока забрана на криптовалутите

Според доклад от 4-ти август от индийския новинарски сайт Moneycontrol, властите в Индия се подготвят за приемане на закон, забраняващ търговията с криптовалути. Сайтът цитира анонимен служител, който...
АВГ. 5, 2020 15:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Банките в САЩ могат да предлагат крипто попечителство, твърди регулатор

В публично писмо от 22-ри юли, Джонатан Гулд - старши заместник-контролер и старши адвокат - написа, че всяка национална банка може да държи уникалните криптографски ключове за крипто портфейли, като ...
ЮЛИ. 23, 2020 15:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Англия ще увеличи правомощията на регулатора който отговаря за контрола над криптовалутите

Британското министерство на финансите в понеделник предложи да се предоставят на Лондонското Сити нови правомощия да регулира криптовалути като Биткойн, а също така очерта противодействие на заблуждав...
ЮЛИ. 23, 2020 10:14 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света