Австралийският обмен на криптовалути трябва да спазва новите правила за “борба с прането на пари” от 3-ти април, потвърди правителството.
Според нова информация налична на официалния уебсайт на “Австралийския Център за Доклад на Транзакции и Анализи” (AUSTRAC), всички обменни бюра на “дигитални валути” трябва да се регистрират пред властите, както и да предприемат различни процедури за доклади и проверки на самоличността.
Този ход идва, тъй като австралийските власти се опитват да запечатат оставащите пропуски в използването на криптовалути по отношение на управлението на данъците и идентичността.
На фона на недоволството, дължащо се на рязкото покачване на измамите, Австралийската данъчна служба миналата седмица поиска информация от данъкоплатците за това кой е най-добрият начин да се събере данък печалбата възникваща от търговията с криптовалути.
Като част от преструктурирането на сигурността междувременно всички борси трябва да се придържат към четири основни правила, за да могат да работят:
-Приемане и поддържане на програмата AML/CTF
-Да идентифицират самоличността на своите клиенти
-Да докладват на AUSTRAC съмнителни или рискови транзакции включващи 10 000 или повече долара.
-Да се управлява правилно риска от пране на пари и финансиране на терористични организации.
От 3-ти април 2018 г. започва срок от шест месеца, през който главният изпълнителен директор на AUSTRAC може да предприеме действия по принудително изпълнение, само ако дигитално обменно бюро не предприеме разумни стъпки за да спази новите регулации.
В значително развитие за регулирането на криптовалутите и поверителността на потребителите, Върховният съд на САЩ отказа да разгледа оспорването на правомощията на IRS да събира широки данни за клиентите от крипто борсите.
Кънектикът официално се дистанцира от приема на дигитални активи като Биткойн от страна на правителството. На 30 юни губернаторът Нед Ламонт подписа закон 7082, който налага строги ограничения върху начина, по който щата и неговите агенции могат да работят с криптовалути.
Докато Сенатът на САЩ обсъжда мащабен пакет от мерки за съгласуване, наречен „Big, Beautiful Bill“, защитниците на крипто индустрията се обединяват в подкрепа на поправка, внесена от сенаторката Синтия Лумис, която има за цел да реформира остарелите и тежки данъчни правила за дигиталните активи.
Казахстан прави важна крачка към интегрирането на дигиталните активи в националната си финансова стратегия, като планира да създаде крипто резерв, управляван от държавата.