НАЧАЛО Регулации

Австралия въвежда регулации срещу криптовалутните обмени

АПР. 3, 2018 14:24 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Австралия въвежда регулации срещу криптовалутните обмени

Австралийският обмен на криптовалути трябва да спазва новите правила за “борба с прането на пари” от 3-ти април, потвърди правителството.



Според нова информация налична на официалния уебсайт на “Австралийския Център за Доклад на Транзакции и Анализи” (AUSTRAC), всички обменни бюра на “дигитални валути” трябва да се регистрират пред властите, както и да предприемат различни процедури за доклади и проверки на самоличността.


Този ход идва, тъй като австралийските власти се опитват да запечатат оставащите пропуски в използването на криптовалути по отношение на управлението на данъците и идентичността.


На фона на недоволството, дължащо се на рязкото покачване на измамите, Австралийската данъчна служба миналата седмица поиска информация от данъкоплатците за това кой е най-добрият начин да се събере данък печалбата възникваща от търговията с криптовалути.


Като част от преструктурирането на сигурността междувременно всички борси трябва да се придържат към четири основни правила, за да могат да работят:


-Приемане и поддържане на програмата AML/CTF


-Да идентифицират самоличността на своите клиенти


-Да докладват на AUSTRAC съмнителни или рискови транзакции включващи 10 000 или повече долара.


-Да се управлява правилно риска от пране на пари и финансиране на терористични организации.


От 3-ти април 2018 г. започва срок от шест месеца, през който главният изпълнителен директор на AUSTRAC може да предприеме действия по принудително изпълнение, само ако дигитално обменно бюро не предприеме разумни стъпки за да спази новите регулации.

  

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Регулации новини

Германски банки търсят одобрение от регулатора, за да предложат Биткойн попечителство

Местният вестник ‘Handelsblatt’ съобщи на 7-ми февруари, че Федералният орган за финансов надзор в Германия (BaFin) се занимава с наплив от заявления от 40 банки, които искат да станат регулирани попе...
ФЕВ. 11, 2020 20:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

FinCEN няма да позволи регресията на контрола върху прането на пари

Ел-Хинди откри речта си, като отбеляза особената комплексност на индустрията за ценни книжа и фючърси, която се състои от гъста мрежа от транзакции и взаимодействия между взаимосвързани страни.Този “н...
ФЕВ. 10, 2020 09:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

В Швейцария ще се изисква лична карта за транзакции над $1000

Позовавайки се на допълнителния риск, прагът за неидентифицирани криптовалутни транзакции е понижен от 5000 CHF на 1000 CHF (приблизително $1020).Разпоредбата идва след налагането на новите закони за ...
ФЕВ. 8, 2020 08:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Токените на Telegram струват по-малко от понички твърди SEC

В последната си битка с Telegram и Telegram Open Network (TON), SEC написа следното в доклад до Южния окръжен съд на Ню Йорк:Telegram предлагаше и продаваше Grams като ценни книжа, когато обеща да ги ...
ЯНУ. 30, 2020 12:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света