Федералното бюро за разследване (ФБР) арестува руски рапър в САЩ по обвинение в пране на криптовалута.
Според доклад на The Moscow Times, властите арестуваха 29-годишния Максим Бойко в апартамент в Маями. Бойко за първи път е пристигнал в САЩ със съпругата си през януари и е казал на митническите агенти, че приходите му идват от инвестиции в Биткойн и имоти под наем в Русия. Бойко оперира и няколко страници в социалните медии, промотирайки себе си като рап изпълнител под псевдонима Plinoffiical.
Докладът твърди, че в страницата на Бойко в Instagram се виждало, че показва големи суми пари, което събудило подозрения във властите.
В молба за заповед за арест на 27-ми март, агент на ФБР пише:
Профилът на Бойко в Instagram и акаунтите му в Apple iCloud включват негови снимки със значителни суми щатски долари и чуждестранна валута от 2015 г.
Властите успяха да проследят iCloud акаунта на руския рапър до вече несъществуващата крипто борса BTC-e. Според доклада, сметката на Бойко е получила почти $388 000 и е изтеглил 136 биткойна, докато борсата не е била спряна от властите в средата на 2017 г.
ФБР твърди, че Бойко е свързан с организирана престъпна група с името QQAAZZ, която е улеснила кражбата на „десетки милиони долари“.
Бойко е изправен пред 10 години затвор, ако бъде осъден.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.
CommEX обяви намерението си да “закрие напълно официалния уебсайт на 10 май”, като се позова на “корекции в стратегическото планиране”, както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.
Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.