Аналитична компания откри милиони в санцкиониран крипто портфейл

Фирмата за блокчейн сигурност и криминалистика Elliptic работи с властите, за да разкрие крипто портфейли, свързани със санкционирани лица или организации.

Базираната в Обединеното кралство компания е открила портфейл със „значителни притежания на крипто активи“ в размер на милиони долари, които може да са свързани със санкционирани руски служители и олигарси.

Говорейки пред Bloomberg на 14-ти март, съоснователят на Elliptic Том Робинсън каза, че крипто може да се използва за избягване на санкции. Въпреки това е широко разпространено и общоприето сега, че Русия е много малко вероятно да се насочи към крипто активи, за да заобиколи санкциите.

Докладът не посочва точната стойност на криптовалутата в открития от него портфейл или естеството на активите, които притежава. Робинсън добави, че мащабът на използването на криптовалута е под въпрос, обяснявайки:

Не се оказва реалистично, че олигарсите могат напълно да заобиколят санкциите, като преместят цялото си богатство в криптовалута. Крипто е лесно проследимо. Крипто може и ще се използва за избягване на санкции, но това не е [решението].

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Създателят на Cardano коментира разрастването на екосистемата

Elliptic вече е идентифицирал повече от 400 крипто услуги, които позволяват на анонимни потребители да търгуват с дигитални активи с рубли. Той също така свързва повече от 15 милиона крипто адреса с престъпна дейност, свързана с Русия.

Робинсън добави, че свързаните с рублата дейности по някои от тези услуги са се увеличили седмицата преди избухването на войната. Tornado Cash, който анонимизира транзакциите с Етериум и ERC-20, е един такъв доставчик, който е отказал да ограничи услугите или да спазва санкции.

„Като цяло нивото на спазване на санкциите е много високо“, каза Робинсън по отношение на високопоставените борси като Coinbase и Binance, които са изпълнили исканията за санкции от глобалните регулатори.

Elliptic също проследява крипто даренията в подкрепа на украинските хуманитарни усилия. Последната актуализация на 11-ти март разкри, че са били изпратени общо $63.8 милиона на украинското правителство и неправителствена организация, предоставяща подкрепа на военните.

Merkel Science използва няколко източника за своя доклад, който показва много по-висока цифра от $93.6 милиона общи крипто дарения за Украйна.