В разследването се разглеждат търговските и инвестиционните дейности на Jump на пазара на криптовалути.
Важно е да се уточни, че това разследване не предполага никакви нарушения от страна на Jump.
През последните три години Jump се сблъска със сериозни затруднения. Известна със своята алгоритмична търговия, фирмата се превърна в значим играч на крипто пазара, предлагайки услуги за маркет мейкинг и инвестирайки в множество крипто проекти. Независимо от това, няколко високопрофилни инцидента опетниха репутацията на компанията.
Jump Crypto официално стартира през септември 2021 г., като за президент бе назначен Канав Кария, бивш стажант на Jump Trading Group. Фирмата бързо се издигна до водещ маркет мейкър, осигурявайки ликвидност за нови токени и правейки значителни инвестиции в сектора. Jump също така разработи значими проекти като Wormhole, Pyth и Firedancer чрез своя инкубационен и инженерен клон.
Скоро след това обаче операциите на Jump се сблъскаха с големи предизвикателства. През 2022 г. платформата Wormhole претърпя хакерска атака, довела до загубата на $325 милиона. а Jump компенсира инвеститорите, демонстрирайки значителния си финансов капацитет. По-късно същата година сривът на борсата FTX, където Jump бе основен участник, доведе до загуби за фирмата в размер на близо $300 милиона.
Допълнителни противоречия се появиха през февруари 2023 г., когато Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) заведе дело срещу Terraform Labs и нейния основател До Куон, обвинявайки ги в измама, свързана със стабилната монета TerraUSD.
Jump е посочена като фирма, която дискретно е помогнала за поддържането на фиксирания курс на TerraUSD по време на кризата през 2021 г., въпреки че срещу нея не са повдигнати обвинения.
Сериозен пропуск в сигурността разтърси базираната в Тайван крипто борса BitoPro, която незабелязано претърпя хак за $11.5 милиона в началото на май, но не успя да сигнализира потребителите си в продължение на седмици.
Жител на Невада бе осъден на шест години федерален затвор след като организира сложна измама, включваща кражба на чекове на Министерството на финансите на САЩ и използване на откраднати самоличности за достъп до средствата.
Френски следователи заловиха група от 25 заподозрени, повечето на възраст под 24 години, свързани с поредица от неуспешни отвличания на богати хора от крипто пространството.
Екипът на Shibarium на Shiba Inu започна вътрешно разследване на предполагаеми измами, извършени от лица, действащи в мрежата.